Ciech S.A.

AGM Information • Oct 26, 2021

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kieza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 082 838 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 70,366%

Łączna liczba ważnych głosów: 37 082 838 Liczba głosów "za": 37 082 838 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 082 838

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 70,366%

Łączna liczba ważnych głosów: 37 082 838

Liczba głosów "za": 37 082 838

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Panią Natalie Scherbakoff do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 082 838 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 70,366%

Łączna liczba ważnych głosów: 37 082 838 Liczba głosów "za": 32 791 066 Liczba głosów "przeciw": 3 313 259 Liczba głosów "wstrzymujących się": 978 513

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.