Ciech S.A.

AGM Information • Jan 3, 2020

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.: ----------------------------------------------------------------------

• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto obliczane jako procent podstawy naliczenia. Podstawę naliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku za miesiąc poprzedzający naliczenie, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----------------------
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wypłacane jest w następującej wysokości:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej 250% podstawy naliczenia; -----------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej 175% podstawy naliczenia;----------------------------------------------------------------------------------
  4. 3) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej 150% podstawy naliczenia.
• 1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 125% podstawy naliczenia. ----------------
• 1. Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 100% podstawy naliczenia. ----------------
• 1. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.
• 1. Wynagrodzenie we wskazanej powyżej wysokości wypłacane jest począwszy od dnia 1 lutego 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w zysku netto w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie przy podejmowaniu uchwały o podziale zysku netto. ----------------------------------------------------

• Wysokość indywidualnych nagród dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 18.12.2017 r. ustalająca zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw": Liczba głosów "wstrzymujących się":

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.