Ciech S.A. — AGM Information 2020

Jan 23, 2020

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kiezę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343 Liczba głosów "za": 34.334.343 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343

Liczba głosów "za": 34.334.343

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Łukasza Rędziniaka do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343 Liczba głosów "za": 26.971.866 Liczba głosów "przeciw": 1.788.902 Liczba głosów "wstrzymujących się": 5.573.575

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pełnomocnik akcjonariusza KI Chemistry S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oświadczył, że pomimo, iż to na wniosek spółki KI Chemistry S.a.r.l. porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A., będzie głosował przeciwko powzięciu uchwały w tej sprawie, ponieważ nie zdążono przeprowadzić badań rynku co do wynagrodzeń rad nadzorczych w spółkach publicznych i sprawa ta zostanie rozpatrzona na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.:

• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto obliczane jako procent podstawy naliczenia. Podstawę naliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku za miesiąc poprzedzający naliczenie, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wypłacane jest w następującej wysokości:
  2. 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej 250% podstawy naliczenia;
  3. 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej 175% podstawy naliczenia;
  4. 3) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej 150% podstawy naliczenia.
• 1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 125% podstawy naliczenia.
• 1. Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości stanowiącej 100% podstawy naliczenia.
• 1. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.
• 1. Wynagrodzenie we wskazanej powyżej wysokości wypłacane jest począwszy od dnia 1 lutego 2020.
• 1. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w zysku netto w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie przy podejmowaniu uchwały o podziale zysku netto.
• 1. Wysokość indywidualnych nagród dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 18.12.2017 r. ustalająca zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.334.343 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65,15%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.334.343 Liczba głosów "za": 52 Liczba głosów "przeciw": 33.097.466 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.236.825

Uchwała nie została podjęta.