Ciech S.A.

AGM Information • Mar 7, 2016

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kiezę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.520.126. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,02 % Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": 29.520.126 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.520.126. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,02 %

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": 29.520.126 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) i § 20 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Dominika Libickiego w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.520.126. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,02 %

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": 27.320.074 Liczba głosów "przeciw": 2.113.146 Liczba głosów "wstrzymujących się": 86.906

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.