Cia. Introductora de Bs.As. — Share Issue/Capital Change 2006

Jan 5, 2006

C.I.B.A. S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2073

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de Enero de 2006 siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Chile 778, los señores directores de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. que firman al pie, con la presencia de los señores miembros del Consejo de Vigilancia que suscriben la presente, bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegener en reemplazo de su titular Ing. Alfredo J. Klein, a los efectos de considerar el único punto del orden del día, que dice:

1) Fijación de la Fecha de Efectivización de la Desafectación Parcial de la Cuenta Ajuste Integral del Capital Social de la Compañía aprobada por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Octubre de 2005.

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa, en relación a lo resuelto en la reunión del pasado 27 de octubre, que se procedió a la publicación del aviso previsto en los artículos 204 y 83 inciso 3) de la Ley 19.550, con el objeto de informar a los acreedores acerca de la medida para que éstos pudieran manifestar su eventual oposición. En tal sentido, manifiesta que no se ha recibido oposición alguna.

Asimismo, informa a los Sres. Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia presentes, que el Directorio de la Comisión Nacional de Valores aprobó la medida el pasado 22 de diciembre, notificándose la Sociedad de ello el 26 de diciembre del corriente año.

Por ello, contándose con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes, resulta procedente la implementación de la desafectación de la suma de $ 1.800.000 de la Cuenta Ajuste Integral del Capital Social, y su correspondiente distribución a prorrata entre los Sres. Accionistas. A tal fin se propone fijar el día 23 de enero de 2006 como fecha a partir de la cual se procederá, en los términos del art. 90 del Reglamento de la Bolsa, al pago a los Sres. Accionistas de las sumas desafectadas, proponiendo asimismo informar a los mismos de tal circunstancia, previa comunicación a los organismos de contralor correspondientes.

Asimismo, el Sr. Presidente destaca que habiendo abonado la Compañía el impuesto a los bienes personales en su carácter de responsable sustituto del ingreso de dicho gravamen por el período fiscal 2004, considera procedente efectuar la compensación total o parcial, en los casos que así correspondiera y a modo de repetición, del importe de dicho tributo respecto de las sumas a distribuir.

Por lo hasta aquí expuesto, y luego de debatir las cuestiones mencionadas, se decide por unanimidad: I) Fijar el día 23 de enero de 2006, como fecha a partir de la cual se procederá al pago de los Sres. Accionistas de la suma que les corresponda en virtud de la distribución a prorrata del importe de $1.800.000, desafectado de la Cuenta Ajuste Integral del Capital Social; II) Realizar las comunicaciones que correspondieren a los organismos de contralor pertinentes; III) Efectuar la compensación total o parcial, en los casos que correspondiere, del importe correspondiente al impuesto a los bienes personales respecto de las sumas que se deban abonar en virtud de la distribución antes referida; IV) Publicar los avisos que correspondiere a fin de hacer saber a los Sres. Accionistas la fecha de distribución de la suma desafectada así como lo dispuesto en el punto III); y V) Realizar todos los actos y medidas que fueren menester para cumplir con lo dispuesto en los puntos I), III) y IV). No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9:50 horas previa lectura y ratificación de la presente.

Guillermo Viegener

En Ejercicio de la Presidencia