Cia. Introductora de Bs.As. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 21, 2016

Compañía Introductora de Buenos Aires S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2016, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.
3. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/16 y destino de los mismos. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.
4. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
5. Consideración de la remuneración al Directorio ($ 2.420.300.-) y al Consejo de Vigilancia ($ 63.000.-) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016.
6. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
9. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
10. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2016.
11. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoria que deberá fijar el Directorio.

NOTA:

1. Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 14 de octubre de 2016.
2. Para la consideración del punto 3 la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

Ing. Francisco Enrique Viegener

Presidente