Cia. Introductora de Bs.As. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 8, 2016

C I B A S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2246

En la ciudad de Buenos Aires, a los 07 días del mes de Septiembre de 2016, siendo las 11.30 horas, se reunió el Directorio de COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. en su Sede Social de la calle Chile 778, bajo la presidencia de su titular el Ing. Francisco E. Viegener, contándose con la presencia de los Señores Directores, Miguel Viegener, Mario Baro, Daniela Baro, Carlos Nista, Luis Pouiller e Iñigo de Renteria. Asimismo se encontraban presentes los integrantes titulares del Consejo de Vigilancia, Doctores, Elisabeth Schneider, Leopoldo E. Álvarez y Javier Martón, que firman al pie de la presente.

Tomó la palabra el Señor Presidente e informó que la reunión tenía por objeto considerar lo siguiente:

1.- los Estados Financieros Consolidados y Separados por ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2016 y comparativo de 2015, y la correspondiente Información Complementaria, las Notas a los Estados Financieros, la información requerida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña Informativa, los cuales fueron preparados según lo dispuesto por la Ley Nro. 19.550 y su modificatoria Nro.22.903, y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Menciono además que los Estados Financieros Consolidados y Separados que se presentan fueron confeccionados sobre la base de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), tal como fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en ingles) y como fue resuelta por la Federación Argentina de Consejos Profesionales y por las normas de la Comisión Nacional de Valores. Agregó la Presidencia que la documentación mencionada fue puesta a disposición de los Señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia con la debida antelación dejándose constancia que la misma se encuentra transcripta al Libro Inventario General nº 22 de la sociedad.

Para terminar, la Presidencia informó que el auditor de la Sociedad, Cdor. Gonzalo Alvarez, emitió su informe y que el mismo se halla copiado en el Libro de Inventario General Nº 22, el Consejo de Vigilancia también entregó su correspondiente informe, que se copió a continuación de los Estados Financieros, al igual que el informe del Comité de Auditoría.

Luego de un amplio intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad aprueba los Estados Financieros Consolidados y Separados por ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2016 y comparativo de 2015, y la correspondiente Información Complementaria, las Notas a los Estados Financieros, la información requerida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña Informativa

2.- Memoria: Seguidamente el Señor Presidente informa que se ha preparado el texto de la Memoria que acompañara a la documentación contable referida en el punto anterior, y procede a dar lectura a la misma, asimismo deja constancia que el mencionado texto ha sido transcripto al Libro de Inventario General Nº 22. Luego de una amplia deliberación sobre el texto puesto a consideración el Directorio aprueba por unanimidad la Memoria.

3.- Informe sobre el Código de Gobierno Societario: A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, que se acompañara como Anexo a la Memoria de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016, dejando constancia que el mencionado texto ha sido transcripto al Libro de Inventario General Nº 22.

Se procede a dar lectura del mismo y luego de un amplio intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el mencionado Informe, que será incluido como Anexo a la Memoria.

4.- Retoma la palabra el Sr. Presidente para informar que el Directorio deberá proponer el Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 01 de Julio de 2016, proponiendo al Cdor. Gonzalo Alvarez para el cargo. La moción resulta aprobada por unanimidad.

5.- Nuevamente en uso de la palabra el Sr. Presidente indica que corresponde tratar la convocatoria de los Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2016.

Al respecto, y considerando lo dispuesto por la legislación vigente, el Directorio por unanimidad resuelve emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2016, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.
3. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/16 y destino de los mismos. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.
4. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
5. Consideración de la remuneración al Directorio ($ 2.420.300.-) y al Consejo de Vigilancia ($ 63.000.-) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016.
6. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
9. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
10. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2016.
11. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoria que deberá fijar el Directorio.

NOTA:

1. Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 14 de octubre de 2016.
2. Para la consideración del punto 3 la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da instrucciones para que se envíe la documentación correspondiente a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dentro de los plazos reglamentados; luego de lo cual se paso a un breve cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta, la que fue leída y aprobada por unanimidad, levantándose posteriormente la sesión siendo las 13.00 horas.

Ing. Francisco Enrique Viegener

Presidente