Cia. Introductora de Bs.As. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 12, 2007

C I B A S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 2115

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre de 2007, siendo las 9:30 horas, se reunió el Directorio de COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A., en su Sede Social de la calle Chile 778, bajo la presidencia del Ing. Francisco E. Viegener, contándose con la presencia de los Señores Directores Joaquín Conrado Viegener, Rodolfo J. Viegener, Alfredo J. Klein, Guillermo Viegener, Mario Baro y Luis Pouiller. Asimismo se encontraban presentes los integrantes Titulares del Consejo de Vigilancia, Dres. Alfredo Klaus, Carlos Luis Landín y Leopoldo E. Alvarez, que firman al pie de la presente.

Tomó la palabra el Señor Presidente informando que esta reunión fue convocada para tratar como único punto del Orden del Día: la Convocatoria de los Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2007.

Al respecto, y considerando lo dispuesto por la legislación vigente, el Directorio por unanimidad resuelve emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2007, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
3. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/07 y destino de los mismos.Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.
4. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
5. Consideración de lo actuado por el Directorio respecto al conflicto relativo a la Salina del Bebedero.
6. Consideración de la remuneración al Directorio ($ 1.000.000) y al Consejo de Vigilancia ($ 12.000) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
7. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
8. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
9. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
10. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
11. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2007.
12. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.

NOTA:

Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 24 de octubre de 2007 a las 16 horas.

Francisco E. Viegener

Presidente