Cia. Introductora de Bs.As. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 28, 2005

C I B A S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 2063

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre de 2005, siendo las 9:30 horas, se reunió el Directorio de COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A., en su Sede Social de la calle Chile 778, bajo la presidencia del Ing. Alfredo Jorge Klein, contándose con la presencia de los Señores Directores Francisco Enrique Viegener, Joaquín Conrado Viegener, Rodolfo José Viegener, Nicolás Víctor Viegener, Francisco Viegener, Mario Baro y Domingo Nicolás Catena.

Asimismo se encontraban presentes los integrantes Titulares del Consejo de Vigilancia, Dres. Alfredo Klaus, Carlos Luis Landín y Leopoldo E. Alvarez, que firman al pie de la presente.

Tomó la palabra el Señor Presidente informando que esta reunión fue convocada para tratar como único punto del Orden del Día: la Convocatoria de los Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de octubre de 2005

Al respecto, y considerando lo dispuesto por la legislación vigente, el Directorio por unanimidad resuelve emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de octubre de 2005, a las 14:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19550 y su reforma Ley No. 22903, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
3. Tratamiento de los Resultados no Asignados. Consideración de la afectación de los Resultados del Ejercicio y acumulados, que ascienden a la suma de $ 2.033.385.-, a la recomposición parcial de la Reserva Legal, cuyo monto total a reconstituir, sin consideración de la medida propuesta en el punto 9no del Orden del Día, es de $ 3.834.812.-,
4. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
5. Remuneración al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2005.
6. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
7. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
8. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2005.
9. Consideración, en caso de aprobación por la Asamblea de los puntos 2° y 3° del Orden del Día en la forma propuesta por el Directorio, de la desafectación parcial de $ 1.800.000.- (que representa el 7,70668% del capital social en circulación de $23.356.336) de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social y su distribución en efectivo, importando tal desafectación la reducción del patrimonio neto de la Compañía en 3,32968% y la reducción del 7,09686% de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social. Lectura y consideración del Informe del Consejo de Vigilancia según lo dispuesto en el Artículo 203 de la Ley Nro. 19.550 y su reforma Ley Nro. 22.903. (*)
10. Autorización al Directorio a suscribir y presentar toda aquella documentación que fuere menester para cumplir, en su caso, con lo resuelto en el punto 9no del Orden del Día. (*)
11. Designación y Autorización de las personas encargadas de tramitar las aprobaciones e inscripciones correspondientes a lo resuelto, en su caso, en el punto 9no del Orden del Día. (*)
12. Consideración de un proyecto de modificación estatutario por implementación del Comité de Auditoría regulado por el Art. 15 del Dec. 677/01

Para la consideración del punto 9º, 10°, 11° y 12º la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

NOTA:

Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 21 de octubre de 2005 a las 16 horas.

(*) AVISO IMPORTANTE: Las resoluciones que adopte la Asamblea al considerar los puntos 9º, 10º y 11º del Orden del Día, quedarán sujetas a las autorizaciones que otorguen los organismos de control.

Alfredo Jorge Klein

Presidente