Cia. Introductora de Bs.As. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Sep 21, 2004

C.I.B.A. S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2041

En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de 2004, siendo las 10:15 horas, se reunió el Directorio de COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A., en su Sede Social de la calle Chile 778, bajo la Presidencia del Ing. Alfredo Jorge Klein, contándose con la presencia de los Señores Directores Francisco Enrique Viegener, Joaquín Conrado Viegener, Rodolfo José Viegener, Nicolás Víctor Viegener, Francisco Viegener, y Mario Baro. Asimismo se encontraban presentes los integrantes Titulares del Consejo de Vigilancia, Dres. Alfredo Klaus, Carlos Luis Landín y Leopoldo E. Álvarez, que firman al pie de la presente.

Tomó la palabra el Señor Presidente informando que esta reunión fue convocada para tratar como único punto del Orden del Día: la Convocatoria de los Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Octubre de 2004.

Al respecto, y considerando lo dispuesto por la legislación vigente, el Directorio por unanimidad resuelve emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2004, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2do. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19550 y su reforma Ley No. 22903, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.

3ro. Tratamiento de los Resultados no Asignados. Consideración de la afectación de los Resultados del Ejercicio y acumulados, que ascienden a la suma de $3.084.261.-, a la recomposición parcial de la Reserva Legal, cuyo monto total a reconstituir, sin consideración de la medida propuesta en el punto 9no del Orden del Día, es de $7.651.936.-.

4to. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.

5to. Remuneración al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004.

6to. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

7mo. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

8vo. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1ro. de julio de 2004.

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ACTA DE DIRECTORIO NRO. 2041 – 20.09.2004 HOJA NRO.2.-

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9no. Consideración, en caso de aprobación por la Asamblea de los puntos 2° y 3° del Orden del Día en la forma propuesta por el Directorio, de la desafectación parcial de $5.000.000.- de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social y su distribución en efectivo, importando tal desafectación la reducción del patrimonio neto de la Compañía en 8,76796% y la reducción del 16,46725% de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social. Lectura y consideración del Informe del Consejo de Vigilancia según lo dispuesto en el Artículo 203 de la Ley Nro. 19.550 y su reforma Ley Nro. 22.903. (*)

10mo. Autorización al Directorio a suscribir y presentar toda aquella documentación que fuere menester para cumplir, en su caso, con lo resuelto en el punto 9no del Orden del Día. (*)

11ro. Designación y Autorización de las personas encargadas de tramitar las aprobaciones e inscripciones correspondientes a lo resuelto, en su caso, en el punto 9no del Orden del Día. (*)

Para la consideración del punto 9º, 10° y 11° la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

NOTA:

Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 14 de Octubre de 2004 a las 16 horas.

(*) AVISO IMPORTANTE: Las resoluciones que adopte la Asamblea al considerar los puntos 9no, 10mo y 11ro del Orden del Día, quedarán sujetas a las autorizaciones que otorguen los organismos de control.

No habiendo más asuntos que tratar, Presidencia da instrucciones para que se envíe la documentación correspondiente a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dentro de los plazos reglamentados; luego de lo cual se pasó a un breve cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta, la que fue leída y aprobada por unanimidad, levantándose posteriormente la sesión siendo las 11:20 horas.

Alfredo Jorge Klein

Presidente