Cia. Introductora de Bs.As. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Oct 9, 2003

C.I.B.A. S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 2008

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de 2003, siendo las 10 hs. se reunió el Directorio de COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A., en su Sede Social de la calle Chile 778, bajo la Presidencia del Ing. Joaquín Conrado Viegener, contándose con la presencia de los Señores Directores Alfredo Jorge Klein, Rodolfo José Viegener, Francisco Enrique Viegener, Guillermo Viegener, Francisco Viegener, Mario Baro y Domingo Nicolás Catena. Asimismo se encontraban presentes los integrantes Titulares del Consejo de Vigilancia, Dres. Alfredo Klaus, Carlos Luis Landín y Cdor. Leopoldo Álvarez, que firman al pie de la presente.

Tomó la palabra el Señor Presidente informando que esta reunión fue convocada para tratar como único punto del Orden del Día: la Convocatoria de los Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de octubre de 2003.

Al respecto, y considerando lo dispuesto por la legislación vigente, el Directorio por unanimidad resuelve emitir la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2003, a las 9:30 horas, en la sede social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2do. Consideración de los documentos que establece el Art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19550 y su reforma Ley No. 22903, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.

3ro. Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la absorción del saldo negativo de la cuenta “Resultados no Asignados” con la aplicación del saldo de la cuenta “Reserva Legal”.

4to. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.

5to. No fijación de remuneración al Directorio ante la inexistencia de ganancias.

6to. Consideración de la remuneración al Consejo de Vigilancia ($ 8.400.-) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7mo. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8vo Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

9no. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1ro. de julio de 2003.

10mo. Consideración de la adhesión o no de la Sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto en el Art. 24 del Decreto Nro. 677/2001 sobre el Régimen de Transparencia y Mejores Prácticas para el Mercado de Capitales. En su caso, reforma de los Estatutos Sociales con el fin de incorporar un nuevo artículo de acuerdo a lo requerido por el decreto antes mencionado.

//

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 2008 - 18.09.03 HOJA NRO. 2.-

//

11vo. Consideración y, en su caso, modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Para la consideración de los puntos 10mo y 11vo. la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

NOTA:

Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550 y su rectificatoria Nro. 22903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 17 de octubre de 2003 a las 16 horas.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da instrucciones para que se envíe la documentación correspondiente a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dentro de los plazos reglamentados; luego de lo cual se pasó a un breve cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta, la que fue leída y aprobada por unanimidad, levantándose posteriormente la sesión siendo las 10:45 horas.

Joaquín Conrado Viegener

Presidente