Cia. Introductora de Bs.As. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Oct 9, 2003

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA

C O N V O C A T O R I A

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2003, a las 09:30 horas, en la sede social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2do. Consideración de los documentos que establece el Art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19550 y su reforma Ley No. 22903, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.

3ro. Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la absorción del saldo negativo de la cuenta “Resultados no Asignados” con la aplicación del saldo de la cuenta “Reserva Legal”.

4to. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.

5to. No fijación de remuneración al Directorio ante la inexistencia de ganancias.

6to. Consideración de la remuneración al Consejo de Vigilancia ($ 8.400.-) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores

7mo. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

8vo. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

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9no. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1ro. de julio de 2003.

10mo. Consideración de la adhesión o no de la Sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto en el Artículo 24 del Decreto Nº 677/2001 sobre el Régimen de Transparencia y Mejores Prácticas para el Mercado de Capitales. En su caso, reforma de los Estatutos Sociales con el fin de incorporar un nuevo artículo de acuerdo a lo requerido por el decreto antes mencionado.

11vo. Consideración y, en su caso, modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Para la consideración de los puntos 10mo. Y 11vo. La Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

NOTA:

Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550 y su rectificatoria Nro. 22903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 17 de octubre de 2003 a las 16 horas.

JOAQUÍN CONRADO VIEGENER

PRESIDENTE

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA

Proyecto de Reforma de Estatuto

Modificación del artículo 7º

Art. 7º - Todas las acciones ordinarias dan a sus titulares derecho de preferencias a suscribir las nuevas acciones ordinarias que se emitan en el futuro, en proporción a las respectivas tenencias y con el derecho de acrecer. Las emisiones de acciones, como así también el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia, se anunciarán por tres días en el diario de publicaciones legales y en uno de los diarios de mayor circulación general en toda la República. Los accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia a la suscripción de acciones a emitirse dentro de los 30 días siguientes al de la última publicación del anuncio correspondiente. Los dividendos en acciones y/o en efectivo dispuestos por la Asamblea prescriben a los tres años de la fecha de puesta a disposición de los mismos. En el mismo plazo prescribirá el derecho de los accionistas a recibir las acciones emitidas en concepto de capitalización de reservas, revalúos, ajustes, o destinadas al canje de otras acciones.

Incorporación del artículo 10 bis).

Art. 10 bis) – Compañía Introductora de Buenos Aires S. A. Es una sociedad no adherida al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria en los términos del artículo 24 del Decreto 677/01.

Joaquín Conrado Viegener

Presidente