Cia. Introductora de Bs.As. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

C I B A S.A

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2189

En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 11:00 horas del día 24 de Octubre de 2012, se reunió el Directorio de COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. en su Sede Social de la calle Chile 778, bajo la presidencia del Ing. Francisco Enrique Viegener, con la presencia de los Señores Directores Alfredo Jorge Klein, Miguel Viegener, Federico Mühlenberg, Guillermo Viegener , Mario Baro, Daniela Baro, Luis Pouiller, Iñigo de Renteria, la Sra. Cristina de Giorgio y el Sr. Delfor Ibarra y Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia los Señores, Elisabeth Schneider, Leopoldo Alvarez y Carlos Landín, que firman al pie de la presente.

El Presidente, en uso de la palabra, manifiesta que se debe considerar el siguiente Orden del Día:

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En uso de la palabra el Sr. Alfredo Jorge Klein. manifestó que la reunión tenía por objeto como primer punto del Orden del Día dar cumplimiento a lo requerido en el articulo No. 17 del Estatuto Social, que establece que inmediatamente después de celebrada la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, el Directorio electo nombrará de su seno al Presidente y Vicepresidente.

Por tal motivo propuso se designara Presidente al Ing. Francisco Enrique Viegener y Vicepresidente al Ing. Guillermo Viegener.

Con la abstención de las personas propuestas, la moción presentada resultó aprobada por unanimidad.

Seguidamente tomó la palabra el Ing. Francisco Enrique Viegener agradeciendo la designación en nombre propio y del Ing. Guillermo Viegener agregando que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social, quedando constituido el Directorio de la siguiente forma:

Presidente	Francisco Enrique Viegener
Vicepresidente	Guillermo Viegener
Directores Titulares	Alfredo Jorge Klein
	Miguel Viegener
	Federico Mühlenberg
	Mario Baro
	Daniela Baro
	Luis Pouiller
	Iñigo de Renteria
Directores Suplentes	Cristina de Giorgio
	Delfor Ibarra

DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO QUE FORMARÁN EL COMITÉ DE AUDITORÍA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 15 DEL DECRETO 677/01 DEL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA DE LA OFERTA PÚBLICA.

En uso de la palabra, el Sr. Presidente expresó que resultaba necesario proceder a la elección entre los miembros del Directorio, de tres Directores para integrar el Comité de Auditoría. Asimismo, seria necesario designar al menos dos directores para actuar como miembros suplentes del Comité de Auditoría. Luego de un intercambio de palabras, se decidió por unanimidad que los Sres. Directores Luis Poullier, Iñigo de Renteria y Miguel Viegener integraran el Comité de Auditoría en carácter de miembros titulares y la Sra. Cristina de Giorgio y el Sr. Delfor Ibarra como miembros suplentes. Se dejó constancia que todos los directores designados como miembros del Comité de Auditoría son independientes de acuerdo al criterio establecido en el artículo 4º Capitulo XXI Apartado XX.2 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a excepción de Miguel Viegener.

Hallándose presente la totalidad de los directores designados como miembros del Comité de Auditoría, aceptaron el cargo que les fuera conferido, firmado en conformidad al pie de la presente.

A continuación, el Sr. Presidente puso s consideración el siguiente punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN Y FIJACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.

Expresó el Sr. Presidente acerca de la necesidad de dotar de medios al comité para su adecuado funcionamiento. A tal fin y en atención a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que se fijaron los parámetros del presupuesto destinado al funcionamiento del Comité de Auditoría, propuso fijar el presupuesto para el actual ejercicio. Oído lo cual y luego de un intercambio de ideas, el Directorio decidió por unanimidad fijar el presupuesto del Comité de Auditoría en Pesos veinticinco mil ($ 25.000.-).

No habiendo más temas que tratar, se pasó a un breve cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta, la que fue leída y aprobada por unanimidad, levantándose posteriormente la sesión, siendo las 12:15 horas.

Francisco Enrique Viegener

Presidente