Cia. Introductora de Bs.As. — Board/Management Information 2008

Nov 6, 2008

C I B A S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2137

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Noviembre de 2008, se reunieron en la Sede Social de COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. calle Chile 778, los Señores Miembros del Directorio Alfredo Jorge Klein, Miguel Viegener, Federico Mühlenberg, Mario Baro, Luis Pouiller e Iñigo de Renteria y del Consejo de Vigilancia los señores Carlos Luis Landín, Leopoldo Eduardo Álvarez y Elisabeth Schneider, siendo iniciada la sesión a las 11 horas.

Toma la palabra el Ing. Alfredo Klein y manifiesta que se han recibido sendas notas del Ing. Francisco Enrique Viegener y del Ing. Guillermo Viegener solicitando una licencia por motivos de viaje, desde el día 05 al 17 del corriente mes inclusive.

Luego de un cambio de opiniones, los señores directores por unanimidad prestan su conformidad a tal pedido y resuelven designar al Ing. Alfredo Klein para ocupar la Presidencia mientras dure la ausencia de los citados Directores.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas, labrándose luego la presente acta, la que una vez leída y aprobada fue firmada.

Ing. Alfredo Klein

Director Titular en ejercicio de la

Presidencia