Cia. Introductora de Bs.As. — Board/Management Information 2004

May 21, 2004

CIBA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2013

En la ciudad de Buenos Aires, a los 07 días del mes de noviembre de 2003, siendo las 16 horas se reunió el Directorio de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. en su sede social de la calle Chile 778, bajo la presidencia de su Titular Ing. Alfredo Jorge Klein, contándose con la presencia de los Señores Directores, Rodolfo José Viegener, Joaquín Conrado Viegener, Francisco Enrique Viegener y Mario Baro. Asimismo se encontraban presentes los integrantes Titulares del Consejo de Vigilancia, Doctores Alfredo Klaus, Carlos L. Landín y Cdor. Leopoldo Alvarez, que firman al pie de la presente.

Se dio comienzo a la reunión que trató como único punto del Orden del Día:

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO – DECRETO 677/01

En uso de la palabra el Sr. Rodolfo Viegener manifestó que la reunión tenía por objeto designar al Responsable de Relaciones con el Mercado, tal como lo establece el Decreto 677/01 en su Capítulo II, artículo 5º.

Atento a ello, propuso se designara el Ing. Alfredo Jorge Klein, como Responsable de Relaciones con el Mercado en carácter de Titular, y al Licenciado Raúl E. Mosquera como Suplente, quienes ocupan actualmente los cargos de Presidente del Directorio y Gerente General de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A., en reemplazo del Ing. Joaquín Conrado Viegener e Ing. Guillermo Bagnardi respectivamente.

Con la abstención de las personas propuestas, la moción presentada resultó aprobada por unanimidad.

Seguidamente tomó la palabra el Ing. Alfredo Jorge Klein agradeciendo la designación en nombre propio y del Lic. Raúl E. Mosquera.

No habiendo más temas que tratar, se pasó a un breve cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta, la que fue leída y aprobada por unanimidad, levantándose posteriormente la sesión, siendo las 16:45 horas.

Ing. Alfredo Jorge Klein

Presidente