Cia. Introductora de Bs.As. — AGM Information 2014

Oct 24, 2014

Buenos Aires, 24 de Octubre de 2014

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

De nuestra consideración:

Dando cumplimiento a la legislación vigente adjuntamos la siguiente documentación:

1. Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 23 de Octubre de 2014.
2. Copia del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente

Cont. Ernesto Walter Ferro

Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2014

En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 9:50 horas del día 23 de Octubre de 2014, se reunieron en Asamblea General Ordinaria en la Sede Social de COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A., calle Chile 778, los señores accionistas cuya nómina y firma constan en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 5, bajo la Presidencia de su Titular Ing. Francisco Enrique Viegener. Se hallaban presentes los Señores Directores titulares, los Señores miembros del Consejo de Vigilancia y el contador certificante Dr. Jorge A. de la Muela. Concurrió en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el Cdr. Alejandro Román y en representación de la Comisión Nacional de Valores el cdr.Luis Congnetta.

Iniciando el acto el Sr. Presidente informó que habían sido depositados certificados por 35.034.090 acciones escritúrales ordinarias, 4.352 Clase "A" (5 votos) y 35.029.738 Clase "B" (1 voto) de VN $ 1 cada una. Se encontraban presentes 3 accionistas por si y 2 por representación, detallados en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas nº 5 con 35.034.090 acciones con derecho a 35.051.498 votos, que representa el 91,39 % del capital con derecho a voto; estando por lo tanto la Asamblea legítimamente constituida por haberse cubierto el quórum fijado por el art. 243 de la Ley 19.550 y su modificatoria No. 22.903. Agregó a continuación, el Sr. Presidente que las publicaciones legales y reglamentarias de la convocatoria, fueron efectuadas durante 5 días en el Boletín Oficial de la República Argentina, y el diario El Cronista Comercial de Capital Federal, habiéndose hecho también la publicación reglamentaria en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Prosiguió el Sr. Presidente informando que las firmas F.V. S.A. y SYDNEY INVERSORA S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 33 de la Ley de Sociedades Comerciales y su modificatoria Nº 22.903, notificaron que su participación en el Capital Social de la Empresa, supera el 25%, habiendo sido puesta dicha notificación en conocimiento de la Asamblea de accionistas.

De inmediato se pasó a considerar el 1º Punto del Orden del Día.

DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

Solicitó la palabra el accionista Sr. Marcelo Frabasil y propuso se designe a la Srta. Marta Fernández representante de SYDNEY INVERSORA S.A. y a quien realizó la propuesta, representante del Accionista F.V. S.A., para aprobar y firmar en nombre de los señores accionistas el Acta de la Asamblea.

La moción resultó aprobada por unanimidad

Se trató a continuación el 2º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTABLECE EL ART. 234 DE LA LEY 19.550, POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014.

Pidió la palabra el accionista Sr. Marcelo Frabasil en su carácter de representante de FV S.A. y presentó las siguientes mociones:

1o. Se omitiera la lectura de los documentos por ser de conocimiento de todos los accionistas.

2o. Se aprueben sin observaciones y tal como han sido presentados por el Directorio, la Memoria, Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Los Estados Financieros Consolidados, que incluye al de la Controlada Dos Anclas S.A., y Separados por ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2014 y comparativo de 2013, y la correspondiente Información Complementaria, las Notas a los Estados Financieros. Dichos estados financieros, según lo expresado por el Directorio, fueron confeccionados sobre la base de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), tal como fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en ingles) y como fue resuelta por la Federación Argentina de Consejos Profesionales y por las normas de la Comisión Nacional de Valores. La información requerida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña Informativa, como así también los Informes del Consejo de Vigilancia y del Comité de Auditoría.

Puestas a votación las mociones del Sr. accionista, resultaron aprobadas por unanimidad.

Se pasó de inmediato a considerar el 3º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 30/06/14 Y DESTINO DE LOS MISMOS.

Tomó la palabra el Señor Presidente para recordar a los accionistas que como se menciona en la Memoria en la composición de los resultados se estimó una provisión de $ 1.000.000.- .- en concepto de honorarios del Directorio. Se incluyó también en el balance la suma de $ 39.000.-.- como provisión para honorarios al Consejo de Vigilancia. La Asamblea deberá considerar el destino de la ganancia del ejercicio que asciende a $ 20.876.949.-.- debiendo destinarse $ 1.043.847.-, que equivale al 5% de dicha suma, al Fondo de Reserva Legal. Asimismo se informa que habiendo evaluado el Directorio las necesidades financieras de la Compañía, el giro propio del negocio y la necesidad de inversiones, ha propuesto por una parte, la distribución de dividendos en efectivo a los Sres. Accionistas, por la suma $ 1.000.490.- y por otra $ 4.500.289.- en acciones de la Compañía, importes que representan el 2.61% y el 11.74 % del capital social respectivamente.

Por otra parte se propone también la constitución de una reserva Facultativa de Libre Disponibilidad por la suma de $ 14.332.323.- con el objetivo de contar con los fondos suficientes para el capital de trabajo, financiar futuros proyectos de inversión y efectuar futuras distribuciónes de dividendos.

De esta forma se procede a la total distribución del saldo de los resultados no asignados, no transfiriéndose saldo alguno a nuevo ejercicio.

Aclaró también que en cumplimiento de la legislación vigente, la sociedad ha abonado el impuesto sobre los Bienes Personales Acciones y Participaciones por cuenta de aquellos accionistas, personas físicas y sujetos del exterior, alcanzados por dicho impuesto, lo que generó un saldo a favor de la sociedad el cual corresponderá ser compensado con los dividendos en efectivo a distribuir entre los mencionados accionistas, tal como lo admite el articulo incorporado por la ley 25.585, a continuación del articulo 26 de la ley 23.966.

Pidió la palabra el Señor Marcelo Frabasil, para formular la siguiente moción:

Teniendo en cuenta el análisis realizado por el Directorio al efectuar la propuesta de Distribución, hago moción para que se apruebe dicha propuesta y por lo tanto se destine la suma de $ 1.043.847.-- al fondo de Reserva Legal, $ 1.000.490.- que representan el 2.61% del Capital Social en concepto de dividendos en efectivo a distribuir a los accionistas en proporción a sus tenencias, previa deducción, en los casos que corresponda, del crédito a favor de la sociedad generado por el pago a cuenta de aquellos accionistas alcanzados por el tributo, del impuesto sobre los Bienes Personales Accionies y Participaciones, y $ 4.500.289.- que representan el 11.74 % del Capital Social en concepto de dividendos en acciones en proporción a la tenencias de los accionitas de la siguiente manera: $ 4.500.289.- en acciones ordinarias clase B de un voto cada una, escriturales, de un valor de $1.- cada una con derecho a dividendos a partir del 1 de Julio de 2014, facultándose al Directorio a fijar la fecha de puesta a disposición de ambos dividendos , mencionando que el plazo para el pago de los dividendos en efectivo no podra superar los 30 días y para las nuevas acciones no podrá superar los tres meses contados a partir de la notificación de la autorización de la oferta publica por parte de los organismos de contralor. Asimismo mociono de conformidad con la propuesto por el Sr. Presidente, que se constituya una reserva facultativa de libre disponibilidad por la suma $ 14.332.323.- con el objetivo definido en la propuesta del Directorio.

Puesta a votación la moción del Señor Accionista, resultó aprobada por unanimidad.

Seguidamente se trató el 4º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, DESDE LA FECHA DE SU ASUNCIÓN HASTA LA FECHA DE ASAMBLEA.

Pidió la palabra el accionista Sr. Marcelo Frabasil y propuso que se aprobaran sin observaciones, la gestión del Directorio elegido en la Asamblea del año anterior, haciendo extensiva dicha aprobación al Consejo de Vigilancia.

No existiendo oposición a la moción, se dio por aprobada por unanimidad.

A continuación se pasó a considerar el 5º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN AL DIRECTORIO ($ 1.000.000.-,-) Y AL CONSEJO DE VIGILANCIA ($ 39.000.-) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014.

Como paso previo, el Señor Presidente informó que, tal como se indicaba en la Memoria, dentro de los resultados del ejercicio se encontraba provisionada la suma de $ 1.000.000.-.- correspondientes a honorarios a Directores.

Siguió informando el Señor Presidente, que también figuraban en el Balance $ 39.000.-.- como honorarios al Consejo de Vigilancia, y que serían abonados en el ejercicio en curso al igual que los honorarios a los Señores Directores.

Solicitó la palabra el accionista Señor Marcelo Frabasil y propuso se aprueben $ 39.000.-.- como honorarios al Consejo de Vigilancia por las tareas realizadas por sus integrantes durante el período en tratamiento, y, $ 1.000.000.-.- como honorarios a los Señores Directores, importe que se juzga adecuado teniendo en cuenta la responsabilidad que implica el desempeño del cargo y el desarrollo de sus funciones de conformidad con la pauta del art 2º inc d) del Capitulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y mociono asimismo para que los honorarios sean distribuidos de acuerdo a lo que se decida en los respectivos órganos societarios.

Al no existir oposición a las mociones presentadas por el Sr. Accionista, se aprobó por unanimidad.

A continuación se pasó a considerar el 6º Punto del Orden del Día:

CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL SALDO DE LA CUENTA AJUSTE DE CAPITAL.

Expreso el Sr. Presidente que conforme surge de los estados contables aprobados en el 2do punto del Orden del Día de la presente Asamblea, la cuenta Ajuste de Capital posee un saldo positivo de $20.098.119, y luego de la Distribución aprobada en el punto 3º del Orden del Día anteriormente tratado, dicho saldo, guarda una razonable proporción con el Patrimonio Neto, razón por la cual el Directorio considera no efectuar distribuciones en especie, por este concepto.

El accionista Señor Frabasil propuso que se acepte la propuesta

Al no existir oposición a la moción presentada, resulto aprobada por unanimidad.

A continuación se pasó a considerar el 7º Punto del Orden del Día:

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN DE ACCIONES, SI CORRESPONDIERE DE ACUERDO CON LO RESUELTO EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

Pidió la palabra el Sr. Marcelo Frabasil quien propuso de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores y de conformidad con lo que dipone el Art. Nª 5 de los estatutos sociales, el aumento del capital Social de $ 38.332.955.- a $ 42.833.244.- mediante: La emisión de 4.500.289 acciones ordinarias clase B de un voto por acción, escriturales, de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a dividendos a partir del 01 de Julio de 2014, por un valor total de $ 4.500.289,-. Dicho aumento representa el 11,74 % del capital social. Asimismo propuso que dicha distribución se efectue una vez que su emisión sea autorizada por la Comisión Nacional de Valores, dentro de los plazos vigentes, ajustándose el pago de fracciones a las resoluciones pertinentes. Mociono tambien que se autorice al presidente y/o vicepresidente del directorio y/o a Eduardo Horacio Manzo y/o a Ernesto Walter Ferro y/o a quienes estos designen, para que en forma indistinta efectúen todos los tramites y gestiones relativos al aumento de capital en los organismos de control, firmando la documentación que fuese menester, pudiendo ser elevado a escritura publica o instrumento privado.

No existiendo oposición a las mociones presentadas, resultaron aprobadas por unanimidad.

A continuación se pasó a considerar el 8º Punto del Orden del Día:

FIJACIÓN DEL NÚMERO Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO.

Manifestó el Señor Presidente que de acuerdo al Art. 13 del Estatuto Social, la Asamblea debía fijar el número de Directores Titulares y Suplentes, así como su designación.

El accionista Sr Marcelo Frabasil pidió la palabra y propuso que se fijara en 9 (nueve) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes, proponiendo para desempeñarse como Directores Titulares a los Señores: Francisco Enrique Viegener, Guillermo Viegener, Miguel Viegener, Alfredo Jorge Klein, Carlos Alfredo Nista, Mario Baro, Daniela Baro, Luis Pouiller e Iñigo de Renteria; y para desempeñarse como suplentes a la Sra. Cristina de Giorgio y al Sr. Delfor Ibarra. , En ambos casos por el término de un año, es decir hasta la Asamblea General Ordinaria que trate el Balance General al 30/06/2015.

Los directores suplentes independientes y no independientes sustituirán a los titulares que revistan su misma condición y dentro de esta categorización en el orden en que han sido nombrados.

Cumpliendo con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores aclaro a los Señores Accionistas que los Señores Francisco Enrique Viegener, Guillermo Viegener, Miguel Viegener, Alfredo Jorge Klein, Carlos Nista, Mario Baro y Daniela Baro, que he propuesto para cubrir estos cargos revisten la condición de no independientes frente a las mencionadas normas, mientras que los Señores Luis Pouiller, Iñigo de Renteria, la Señora Cristina de Giorgio y el Señor Delfor Ibarra, revisten la condición de independientes en función a lo establecido en la mencionada norma.

Por último y en cumplimiento a la recomendación V.2.5, contenida en el Anexo IV del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la totalidad de los Directores Titulares propuestos le han hecho saber a la Presidencia de la Compañía, que se encuentran a favor de la adopción por parte de la Compañía de un Código de Gobierno Societario, como el que viene siendo adoptado por esta última. Tal postura la sustentan en que la adopción de un Código de Gobierno Societario permite hacer efectiva la adopción de mejores prácticas en lo que respecta a la administración y desarrollo de las actividades sociales, lo que redunda en una mayor protección de los intereses de los accionistas, y al mismo tiempo genera una mayor transparencia frente a éstos, permitiendo ello consolidar la valoración de la compañía en el mercado y generar interés en el público inversor.

Se aprobó la moción por unanimidad.

Constándose con la presencia de la totalidad de los nombrados no habiendo oposición de los mismos se consideran aceptadas las respectivas designaciones.

Se trató a continuación el 9 º Punto del Orden del Día:

FIJACIÓN DEL NÚMERO Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y SU REMUNERACIÓN.

Pidió la palabra el Sr. Marcelo Frabasil y mocionó lo siguiente:

1º) Se fije en 3 (tres) el número de los miembros titulares del Consejo de Vigilancia y en 3 (tres) el de Suplentes.

2º) Se designe como titulares a los Doctores Javier Gustavo Marton, Leopoldo Eduardo Álvarez y Elisabeth Schneider; y para desempeñarse como suplentes al Dr. Sebastián Albores, Dr. Roberto Luis Chiti y Dr. Alfredo Klaus. En ambos casos por el término de un año, esto es hasta la próxima Asamblea General Ordinaria del año 2015.

3º) Se fije en Pesos 51.000.- la remuneración para los miembros titulares.

En cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores se aclara que los miembros propuestos cumplen con la condición de independencia frente a la mencionada disposición

El Dr. Alfredo Klaus y la Cont. Elisabeth Schneider forman parte del Estudio Schneider y Asociados, perciben honorarios por su actuación como contadores certificantes de la empresa controlante de Cia Introductora de Buenos Aires S.A.

Los Dres., Javier Gustavo Martón, Sebastián Albores y Roberto Luis Chiti perciben honorarios, por asesoramiento legal prestado por los Estudios que integran, a la sociedad controlante y a Cía. Introductora.

El Contador Leopoldo Eduardo Alvarez percibe honorarios como contador certificante de una empresa que tiene accionistas comunes con Cía. Introductora.

Puestas a votación las mociones presentadas por el Sr. Accionista, las mismas fueron aprobadas por unanimidad. Adicionalmente aprovecho la oportunidad para agradecerle en nombre del Directorio de la Sociedad al Dr. Carlos Landin, quien deja de formar parte del Consejo de Vigilancia, por la importante tarea que realizo en todos los años en los que participo del mencionado Consejo.

De inmediato se pasó a tratar el 10º Punto del Orden del Día:

DESIGNACIÓN DE CONTADOR CERTIFICANTE Y DETERMINACIÓN DE SU REMUNERACIÓN POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2014.

Solicitó la palabra el accionista Sr. Marcelo Frabasil y mocionó que se designara al Cdor. Gonzalo Alvarez , como profesional dictaminante por el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2014, y que se fijara su remuneración en $ 79.000.-. Se deja constancia que con esta designación se daría cumplimiento a la rotación contemplada en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

El Señor Presidente puso a votación la moción presentada por el Sr. Accionista y no existiendo oposición la declaró aprobada por unanimidad. Tambien en este caso quiero dejar constancia del agradecimiento del Directorio de la sociedad al Contador Jorge de La Muela por la tarea realizada en todos estos años como Contador Certificante.

De inmediato se pasó a tratar el 11º Punto del Orden del Día:

DETERMINACIÓN DE LOS IMPORTES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA QUE DEBERÁ FIJAR EL DIRECTORIO

El accionista Sr. Marcelo Frabasil mocionó que se establezca un importe anual de $ 20.000.- como mínimo y de $ 50.000.- como máximo para el presupuesto que deberá fijar el Directorio para el funcionamiento del Comité.

No habiendo oposición, Presidencia consideró aprobada la moción por unanimidad.

Seguidamente el Sr. Presidente Ing. Francisco Enrique Viegener, manifestó que al haberse cumplido la totalidad de los puntos del Orden del Día, correspondía dar por finalizada la Asamblea, siendo las 10:15 horas; agradeciendo la presencia de los Señores Accionistas.

Francisco Enrique Viegener

Presidente

Marcelo Frabasil Marta Isabel Fernández

Representante de F.V. S.A. Representante de Sydney Inversora S.A.