Cia. Argentina de Comodoro Rivadavia — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

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author: "Claudio ZARZAZAZAZA"
date: 2020-02-17 21:53:00+00:00
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En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 dias del mes de febrero de 2020 siendo las 10:00 horas se reúne en la sede social el Directorio de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo Sociedad Anónima (en adelante la “Sociedad”), con la presencia de los Directores que firman al pie, encontrándose presente en representación de la comisión fiscalizadora la Dra. Andrea Gonzalez Campos. Preside la reunión Claudio Zarza en su carácter de Presidente, a fin de tratar el siguiente orden del dia: 1. Tratamiento de los Estados contables ejercicio economico anual numero 104 concluido el 31 de diciembre de 2019. 2. Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de la Sociedad, y determinacion del Orden del Dia.

Abierto el acto se da tratamiento al punto primero del Orden del dia y luego de la lectura de los documentos pertinentes, los que se transcriben en el libro de Inventario y Balances, lectura de los informes de Revisión de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, y luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resolvió aprobarlos para su presentación ante los organismos de control.

A continuacion se da tratamiento al punto segundo del orden del dia. Habiendose aprobado en esta reunion de Directorio, en el tratamietno del punto primero del orden del dia de esta reunion, los Estados Contables correspondientes al ejercicio 104 de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, y demas documentacion requerida por art. 234 LSC, corresponde convocar a Asamblea Anual Ordinaria para la consideracion de tales documentos por los Sres. Accionistas.

Ademas se expone la necesidad de convocar simutaneamente a Asamblea Extraordinaria para tratar la autorizacion al Directorio para la venta de minas de la compañía en la zona de Comodoro Rivadavia, conforme fuera aprobado en reunion de directorio de fecha 10 de febrero 2020.

Puesto a consideracion y luego de un breve intercambio de ideas se aprueba la convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual y Asamblea Extraordinaria simultaneas, en primera y segunda convocatoria, para el dia 25 de marzo de 2020, a la hora 11:00 y 12:00 respectivamente, a fin de tratar el Orden del Dia que a continuacion se establece. Se transcribe la Convoctoria que sera publicada conforme exigencias legales.

CONVOCATORIA

Nº de Registro: 1.341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el miércoles 25 de marzo de 2020, a las 11:00 hs. en primera y el mismo día a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 104 finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3.Consideración del destino de los resultados.

4.Consideración de la gestión de los Sres. directores.

5.Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019.

7.Autorización al Directorio para la venta de Minas de la compañía.

8.Elección de Directores Titulares por tres años y Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.

9.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

1. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2020.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 has. hasta el día 17 de marzo de 2020 a las 15 hs.

Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad.

Siendo las 12.30 hs. se cierra el acto firmando los comparecientes al pie en prueba de conformidad.