Chutian Dragon Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：003040

公告编号：2021-047

证券简称：楚天龙

楚天龙股份有限公司

关于完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月02日召开2021年第 一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会、监事会成员，经公司全体董 事、监事同意，公司于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举了公司董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员， 聘任公司高级管理人员，现将此次换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如 下：

一、董事会成员

• 1、非独立董事：毛芳样先生（董事长）、陈丽英女士（副董事长）、苏晨

• 女士、张劲松先生、闫勇先生、刘喜田先生；

  • 2、独立董事：漆韡、刘学、黄涛。

上述董事简历详见公司于 2021 年 06 月 17 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-040）。

二、董事会各专门委员会

• 1、战略委员会委员：毛芳样先生（主任委员）、刘学先生、苏晨女士；

• 2、审计委员会委员：漆韡先生（主任委员）、毛芳样先生、黄涛先生；

• 3、提名委员会委员：刘学先生（主任委员）、苏晨女士、黄涛先生；

• 4、薪酬与考核委员会：黄涛先生（主任委员）、毛芳样先生、漆韡先生。

• 三、监事会成员

• 1、非职工代表监事：刘太宾先生、沈新星女士；

2、职工代表监事：王晓松先生。

上述监事简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）、《关于选举职工 代表监事的公告》（公告编号：2021-044）。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：苏晨女士；

• 2、副总经理：张劲松先生、戈立伟先生、袁皓先生、黄粤宁先生、蒋曲明

• 女士、吴晓芳女士；

  • 3、财务负责人：袁皓先生；

  • 4、董事会秘书：张丹女士。

上述人员任期均为三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满时止。除董事兼任高级管理人员的简历详见公司披露于巨 潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：2021-045）。

五、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司高级副总经理吴柏生先生不再担任公司高级副总经理一 职，辞任后，吴柏生先生继续在公司担任其他职务。公司第一届监事会监事吴晓 芳女士不再担任公司监事，辞任监事后，公司聘任吴晓芳女士为公司副总经理。

截至本公告日，吴柏生先生间接持有公司20.00万股股票，吴晓芳女士间接 持有公司15.00万股股票，两位人员离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。吴晓芳女士卸任监事至本公 司聘任为副总经理期间未买卖公司股票。

六、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

• 2、公司2021年第一次职工代表大会决议；

• 3、第二届董事会第一次会议决议；

• 4、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年07月05日