Chutian Dragon Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-044

楚天龙股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定， 楚天龙股份有限公司于2021年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会 议的方式召开了公司2021年第一次职工代表大会。

会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共60人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》 的有关规定。

一、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会将于2021年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司 职工代表大会决议通过王晓松先生为第二届监事会职工代表监事，任期与公司第 二届监事会任期相同。

表决结果：60票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《楚天龙股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。 特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会 2021年07月02日

附：第二届监事会职工代表监事简历

王晓松，男，1971年1月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1991年8月至2020年3月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、 美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公 司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、广东楚天龙有限智能卡有限 责任公司积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京 易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今，任公司监事、战略发展中心 副总经理。