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AGM Information • Mar 29, 2024

천일고속/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 76기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		54,743	- 매출액
- 부채총계		35,684	- 영업이익	-5,148
- 자본금		7,146	- 당기순이익	-4,813
- 자본총계		19,059	*주당순이익(원)	-3,373
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제76기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고 / 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> □제1호의안 : 제76기(2023년1월1일-2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)승인의 건 →원안대로승인 □제2호의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 □제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로승인 □제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도현	1978-02	3	재선임	(현) (주)천일고속 대표이사
박주현	1982-01	3	재선임	(현) (주)천일고속 부사장