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AGM Information • Mar 5, 2020

천일고속/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강단
4. 의안 주요내용		가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임보             고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안:제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)           승인의 건 제2호의안:이익배당 승인의 건 제3호의안:이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안:감사선임의 건 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종봉	1955-05	3	재선임	(주)천일고속 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호성	1981-07	3	재선임	법무법인(유)율촌변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하인봉	1953-06	3	재선임	비상근	(주)천일고속 감사