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Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 청담글로벌

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	주식회사 청담글로벌
대 표 이 사 :	최 석 주
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 735, 16층
	(전 화) 02-6949-1496
	(홈페이지)http://www.chungdamgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)구 상 모
	(전 화)02-6949-1496

주주총회 소집공고(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 30 503호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 최석주 재선임의 건 제 3-2호 사외이사 강형석 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.chungdamgroup.com )에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

- 주차공간이 여유롭지 않을수 있으니 가급적 대중교통을 이용해서 참석하시기 바랍 니다.

2026년 3월 16일

주식회사 청담글로벌

대표이사 최 석 주(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 화장품 산업현황화장품 산업은 업종 특성상 프리미엄이 높은 제품이며 원가율이 낮고 경기·계절 등 무관하게 안정적 실적을 낼 수 있는 산업입니다. 또한 유행에 민감하여 지속적 리뉴얼과 제품 개발이 필요한 산업입니다.

최근 K-뷰티는 중국을 넘어 미국, 일본 등을 중심으로 글로벌 진출이 활발하게 이루어 지고 있으며 많은 변화를 겪고 있습니다. 2014~2015년 대중국 수출이 늘어나면서 국내 생산분 중 50%이상 수출하는 수출 중심업종으로 변모하였습니다.

화장품 수출액대비 생산액.jpg 화장품 수출액대비 생산액

화장품시장은 세부적으로 향기, 색조, 헤어케어, 스킨케어 카테고리 등으로 분류가 됩니다. 글로벌 화장품 시장에서 절대적 시장규모는 스킨케어 제품이 45%로서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수익성이 높은 제품군으로는 향기제품이며 매출총이익은 80%~90% 정도로 알려졌습니다. 색조화장품은 상대적으로 낮은 45~60% 입니다. 최근 헤어시장이 신시장으로 약 11%의 성장률을 예상하고 있습니다.(출처: 맥킨지)

글로벌 화장품시장의 판매채널로는 팬데믹 이후 이커머스 채널이 전반적으로 큰 발달을 하였습니다. 2023년 기준 전체 22% 정도가 이커머스 채널을 통해 구매되었으며 중국에서는 현재 40% 이상이 이커머스를 통해 구매되며 라이브커머스와 소셜커머스가 주도하고 있습니다.

채널별 뷰티시장 규모.jpg 채널별 뷰티시장 규모

(2) 라이브커머스 시장현황라이브커머스란 라이브 스트리밍과 이커머스의 합성어로, 실시간 라이브 스트리밍과 전자상거래 플랫폼이 결합된 전자상거래입니다. 현재 국내 라이브커머스 시장으로는 네이버쇼핑 라이브, 카카오 쇼핑라이브 등이 있으며 국내 시장은 23년 현재 3조원 정도로 추정하고있으며 26년까지 10조원까지 성장할 것으로 추정하고 있습니다.

중국의 경우 펜데믹을 계기로 중국의 소비 디지털화가 가속화되면서 소셜마케팅, O2O, 온라인 단체구매 등 새로운 온라인 소비 플랫폼이 등장하였으며 단순히 구매행위가 온라인에서 오프라인으로 이동하는 것을 넘어서 소셜마케팅이 활성화 되면서 자체제작 컨텐츠를 통해 쇼핑하는 문화가 정착되면서 라이브커머스, 숏폼 등을 통한 마케팅이 성장하였습니다. 특히 라이브커머스 시장의 온라인 유통시장 침투율은 32%로 특히 빠른 성장을 기록하고 있습니다.

라이브커머스시장규모.jpg 라이브커머스시장규모

중국의 라이브커머스 시장의 가장 큰 특징은 유명 인플루언서의 영향력이 다른나라보다 크다는 점입니다. 따라서 중국 라이브커머스 시장은 제품자체의 영향력도 중요하지만 제품별 특성과 타깃고객에 맞는 마케팅콘텐츠 그리고 인플루언서 영향력 등 여러가지 요인이 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

현재 중국 라이브커머스 시장은 23년 기준 835조원이며 26.1%의 성장률을 기록하고 있습니다. 의류, 일상용품, 식품, 화장품 위주에서 품목이 다양화되고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty&Life 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업입니다. 특히 현재 라이브커머스 시장을 중심으로 한 S2C사업을 주요사업으로 하고 있습니다.S2C사업과 관련하여 당사는 (ⅰ) 틱톡 등 라이브커머스 채널과의 Partnership (ⅱ) 국내브랜드 소싱 영업망 (ⅲ) 빅데이터 기반으로 AI 알고리즘을 통해 브랜드와 인플루언서를 연결해주고 매출 Data, 물류 및 재고 분석정보 등을 브랜드사, 인플루언서 등에게 실시간으로 제공해주는 TDMS(Trade Distribution Management System)플랫폼을 보유하고 있습니다.2017년 12월 법인 설립 후 국내외 브랜드사와 전략적 제휴를 통하여 다양한 브랜드의 Global Beauty 제품을 글로벌 시장에 브랜딩/마케팅을 통해 성공적으로 공급하였으며 특히 잠재력 있는 국내 중소 브랜드를 발굴하여 효과적인 마케팅 활동을 통해 중국시장 공략을 위한 영업활동을 수행하였습니다.2020년부터는 글로벌 Beauty 브랜드 제품의 공급망과 마케팅역량, 중국 이커머스 시장 내의 영업망 및 노하우를 바탕으로, 지속적으로 글로벌 Beauty 제품의 공급을 시작하였으며글로벌 플랫폼의 유통채널 확장을 이루어 냈습니다. 이후 2022년에 코스닥시장에 상장하였습니다.2023년 4월부터 중화권의 라이브커머스 시장이 활성화됨에 따라 틱톡 등의 채널을 통해 이 시장을 공략하고자 국내브랜드 등을 소싱하여 유통하고 있습니다. 당사의 3,000명이 넘는 인플루언서 네트워크와 폭넓은 유통채널을 통해 국내브랜드들과 상생하며 향후 사업을 영위해 나갈 것입니다.또한 당사는 중화권 라이브 커머스 시장의 역량을 바탕으로 미국, 유럽 등에도 라이브커머스를 사업을 확장할 계획입니다.당사의 자회사로는 필러 및 보톡스류 유통/제조기업인 (주)바이오비쥬, 명품 뷰티 및 패션역직구 플랫폼 기업인 (주)바이슈코, 아이돌굿즈 유통 기업인 (주)아이돌스토어, 유소년 축구클럽인 (주)프로비티 축구클럽 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) Beauty&Life 유통 a. 라이브커머스 유통망 (S2C사업)도우인(틱톡), 콰이쇼우, 샤오홍수 등의 채널을 통해 50개 이상의 국내 브랜드를 유통하고있습니다. 인플루언서와의 방송을 통해 라이브로 판매하고 있습니다.

주요 라이브커머스 채널.jpg 주요 라이브커머스 채널

b. B2B 사업글로벌 브랜드 및 국내 브랜드 등을 글로벌 ON/OFF라인 채널 등을 통해 유통하고 있습니다.c. 매입처 및 주요 브랜드주요 국내 브랜드로는 원진, PSI , 쥬디메르 등이 있으며, 글로벌 브랜드로는 랑콤, 끌레드뽀보떼, 키엘 등을 유통하고 있으며 향후 브랜드별 이익률 및 판매율 등의 데이터분석을통해 수익성을 극대화하기 위해 브랜드를 더욱 확대해 나갈 계획입니다.

청담글로벌 유통 주요 국내브랜드.jpg 청담글로벌 유통 주요 국내브랜드 청담글로벌 유통 주요 해외브랜드.jpg 청담글로벌 유통 주요 해외브랜드

2) 인허가 등 용역매출 당사는 중국 시장 및 규제에 대한 높은 이해도와 영업망을 바탕으로 국내 브랜드 제품이 정식적으로 해당 시장에 유통될 수 있도록 다양한 서류 준비와 발급, 인허가 취득 등에 직접적으로 대응하여, 국내 브랜드사들의 어려움을 해소시키고 있습니다. 3) 주식회사 바이오비쥬 ㈜바이오비쥬는 2018년 7월에 설립되어 파마리서치 리쥬란 등의 필러 제품을 해외에 유통하는 사업으로 시작하였습니다. 2020년 9월 자체 제조시설을 보유한 이후 21년 부터 필러 등의 자체 제조를 시작하였으며 자체 브랜드로 칸도럽, 엘레록스, 코레나, 아세나르트 등이 있습니다.

바이오비쥬 자체브랜드.jpg 바이오비쥬 자체브랜드

4) 주식회사 바이슈코 바이슈코는 2021년 6월 당사에서 론칭된 해외직구몰 '바이슈코(Bysuco)를 통해 코스메틱전문 플랫폼으로서 입지를 다져나갔으며, 2023년 10월 명품패션 직구 플랫폼인 (주)레드데이즈와의 합병을 통해 패션 사업에도 진출하였습니다. 뷰티와 패션 각각 100개 이상의 브랜드를 유통하고 있습니다 AI솔루션을 활용해 재고 리스크를 최소화하였으며 빠른 배송과 경쟁력 있는 가격이 큰 장점입니다.

바이슈코 유통 뷰티브랜드.jpg 바이슈코 유통 뷰티브랜드

5) 주식회사 아이돌스토어 아이돌스토어는 2021년 12월 설립되어 현재 K-POP굿즈 등을 온라인을 통해 역직구 형태로 중화권 중심으로 유통하고 있으며 2024년 6월 오프라인몰을 홍대상권 중심에 오픈하여운영하고 있습니다. 또한 국내외 글로벌 엔터테인먼트사와 협업을 통해 해외 팝업 매장 등을 유치할 예정입니다.

아이돌스토어 .jpg 아이돌스토어

(2) 시장점유율

당사는 B2B사업, S2C사업을 영위하고 있는 E-commerce platform 기업으로 정확한 시장 점유율을 파악하기는 어렵습니다. 매출거래처 확대 및 사업다각화 등으로 매년 큰 성장을 하였으며 작년에는 S2C사업확대를 통해 라이브커머스 등을 통해 수익률을 개선하기 위해 많은 노력을 하였습니다.

(3) 시장의 특성

III-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참고바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 구체적인 신규사업에 대한 계획은 없습니다.

(5) 조직도

청담글로벌 조직도_25년 12월말 기준.jpg 청담글로벌 조직도_25년 12월말 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

I-1.사업의 개요-나.업계의 현황 (1) 영업개황 참고바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표
제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 청담글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
자산
유동자산		176,726,995,025		165,167,817,603
현금및현금성자산	22,651,326,114		16,615,501,095
단기금융자산	11,000,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산	12,948,239,951		23,890,544,536
매출채권및기타채권	87,218,090,892		84,244,105,628
단기대여금	8,260,857,752		7,690,516,699
재고자산	25,581,785,512		25,053,872,765
당기법인세자산	398,947,073		134,290
기타유동자산	8,486,472,315		7,673,142,590
유동파생상품자산	181,275,416		-
비유동자산		36,674,866,734		23,217,759,887
종속회사및관계회사투자	1,042,791,555		1,118,233,075
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,088,446,483		1,322,000,000
비유동파생상품자산	-		475,576,793
투자부동산	1,236,598,510		1,258,811,959
장기매출채권및기타채권	1,154,800,000		-
장기기타금융자산	3,289,971,507		2,481,125,138
유형자산	9,372,230,260		8,919,804,404
영업권	8,263,200,633		5,156,444,979
무형자산	1,528,633,822		478,487,749
이연법인세자산	1,695,137,441		1,991,875,790
기타비유동자산	3,056,523		15,400,000
자산총계		213,401,861,759		188,385,577,490
부채
유동부채		79,192,871,574		79,905,466,886
매입채무및기타채무	16,749,834,671		40,237,271,736
단기차입금	34,675,283,660		28,627,428,553
유동성장기차입금	1,514,555,599		4,124,980,000
유동전환사채	18,566,152,983		-
유동파생상품부채	3,994,456,119		-
기타유동부채	189,079,602		87,743,048
계약부채	1,101,137,279		3,235,399,347
유동리스부채	1,532,093,208		1,148,038,336
당기법인세부채	870,278,453		2,444,605,866
비유동부채		12,762,164,163		22,061,707,039
장기차입금	3,710,461,372		820,000,000
전환사채	-		16,651,056,882
상환권부채	-		3,552,777,847
비유동리스부채	720,656,112		731,510,791
우선주부채	791,943,200		-
파생상품부채	1,998,089,794		-
교환사채	4,830,375,749		182,383,119
순확정급여채무	184,053,903		182,383,119
장기기타금융부채	375,072,044		80,000,000
복구충당부채	151,511,989		43,978,400
부채총계		91,955,035,737		101,967,173,925
자본
지배기업 소유주지분		88,878,371,744		74,700,223,121
자본금	10,525,645,000		10,275,645,000
기타불입자본	64,299,615,583		49,920,828,528
자기주식	(4,997,657,055)		(4,446,613,105)
기타자본구성요소	1,815,436,318		4,298,550,958
이익잉여금	17,235,331,897		14,651,811,740
비지배지분		32,568,454,278		11,718,180,444
자본총계		121,446,826,022		86,418,403,565
부채와자본총계		213,401,861,759		188,385,577,490

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 청담글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
매출액	219,651,821,436	234,266,029,253
매출원가	(154,648,444,573)	(188,536,749,185)
매출총이익	65,003,376,863	45,729,280,068
판매비와관리비	(57,882,700,434)	(38,860,803,811)
영업이익	7,120,676,429	6,868,476,257
금융수익	1,660,640,260	1,171,589,922
금융비용	(3,803,636,819)	(3,516,443,290)
관계회사투자이익(손실)	(18,366,914)	(11,300,431)
관계회사투자손상차손	(19,983,366)	(163,849,860)
관계회사투자처분손실	(286,191,240)	-
영업외수익	10,909,820,174	12,005,626,980
영업외비용	(8,586,509,479)	(11,178,928,895)
법인세비용차감전순이익	6,976,449,045	5,155,679,258
법인세비용	(1,841,094,523)	(1,790,843,234)
계속기업당기순이익(손실)	5,135,354,522	3,364,836,024
중단산업순이익손실	-	(95,220,515)
당기순이익(손실)	5,135,354,522	3,269,615,509
지배주주지분순이익	2,566,930,348	1,962,688,000
비지배주주지분순이익	2,568,424,174	1,306,927,509
기타포괄손익	(673,433,036)	1,044,112,683
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(466,711,857)	(140,798,000)
해외사업환산(손)익	(206,721,179)	1,184,910,683
총포괄이익	4,461,921,486	4,313,728,192
지배주주지분포괄이익	2,890,940,693	2,970,184,579
비지배주주지분포괄이익	1,570,980,793	1,343,543,613
주당이익
기본및희석주당이익	128	72

- 연결자본변동표

연결자본변동표
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 청담글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분						비지배지분	총계
자 본 금	기타불입자본	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	10,275,645,000	43,054,165,629	(2,989,565,690)	(19,991,474)	12,689,123,740	63,009,377,205	3,835,406,107	66,844,783,312
주식선택권 계정재분류(기초금액)	-	(2,654,296,179)	-	2,654,296,179	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	1,962,688,000	1,962,688,000	1,306,927,509	3,269,615,509
주식선택권 계정재분류(당기)	-	-	-	810,841,791	-	810,841,791	112,461,559	923,303,350
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	(140,798,000)	-	(140,798,000)	-	(140,798,000)
해외사업환산손익	-	-	-	994,202,462	-	994,202,462	190,708,221	1,184,910,683
종속기업 유무상증자	-	5,716,469,803	-	-	-	5,716,469,803	6,203,469,328	11,919,939,131
비지배지분 취득	-	-	-	-	-	-	69,207,720	69,207,720
전환권대가	-	3,804,489,275	-	-	-	3,804,489,275	-	3,804,489,275
자기주식 취득	-	-	(1,457,047,415)	-	-	(1,457,047,415)	-	(1,457,047,415)
2024.12.31 (전기말)	10,275,645,000	49,920,828,528	(4,446,613,105)	4,298,550,958	14,651,811,740	74,700,223,121	11,718,180,444	86,418,403,565
2025.01.01(당기초)	10,275,645,000	49,920,828,528	(4,446,613,105)	4,298,550,958	14,651,811,740	74,700,223,121	11,718,180,444	86,418,403,565
당기순이익	-	-	-	-	2,583,520,157	2,583,520,157	2,551,834,365	5,135,354,522
주식선택권 계정재분류	-	-	-	249,126,583	-	249,126,583	149,624,383	398,750,966
주식선택권 행사	250,000,000	2,485,404,650		(2,485,404,650)		250,000,000	-	250,000,000
자기주식 취득	-	-	(551,043,950)	-	-	(551,043,950)	-	(551,043,950)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	(142,072,612)		(142,072,612)	(324,639,245)	(466,711,857)
교환권대가	-	1,453,849,969				1,453,849,969	-	1,453,849,969
해외사업환산손익	-	-	-	(104,763,961)		(104,763,961)	(101,957,218)	(206,721,179)
종속기업 유상증자	-	10,354,376,095	-	-	-	10,354,376,095	18,930,309,372	29,284,685,467
연결범위 변동	-	85,156,342	-	-	-	85,156,342	(354,897,823)	(269,741,481)
2025.12.31(당기말)	10,525,645,000	64,299,615,584	(4,997,657,055)	1,815,436,318	17,235,331,897	88,878,371,744	32,568,454,278	121,446,826,022

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 청담글로벌과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(21,801,617,162)		(8,604,490,801)
1.당기순이익	5,135,354,522		3,269,615,509
2.조정	9,785,050,010		14,941,571,848
법인세비용	1,841,094,523		1,777,426,562
이자수익	(1,490,119,790)		(1,073,094,032)
배당금수익	(114,581,593)		(55,774,446)
이자비용	3,699,252,214		2,597,022,110
퇴직급여	115,878,884		155,247,301
재고자산평가손실	2,163,438,490		695,717,782
대손상각비	1,219,591,381		4,863,459,350
기타의대손상각비(환입)	(268,193,156)		1,816,228,417
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(184,011,196)		(695,396,812)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	44,413,356		398,398,024
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(93,132,971)		(189,822,494)
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		403,074,028
파생상품평가이익	(1,031,884,428)		-
파생상품평가손실	294,301,377		3,697,645,311
관계기업투자손실	18,366,914		11,300,431
관계기업투자손상차손	19,983,366		163,849,860
종속기업투자처분손실	286,191,240		19,491,425
감가상각비	2,708,251,037		2,088,807,305
무형자산상각비	129,662,715		54,285,340
유형자산처분손실	316,329,518		-
외화환산이익	(678,703,816)		(5,312,646,848)
외화환산손실	265,368,689		2,575,615,466
주식보상비용	475,037,599		923,303,350
잡이익	(11,506,312)		-
염가매수차익	(42,358,230)		(67,786,097)
리스해지이익	(3,641,401)		-
복구공사손실	106,021,600		-
중단사업손익	-		95,220,515
3.자산부채의 증감	(32,837,878,434)		(24,160,985,158)
매출채권및기타채권의 (증가)감소	(1,511,453,188)		(37,019,584,823)
기타유동자산의 (증가)감소	(2,910,827,599)		(5,574,831,094)
재고자산의 (증가)감소	(2,152,849,591)		(9,487,572,328)
당기법인세부채 (증가)감소	1,892,625		(6,970)
기타비유동자산의(증가)감소	-		(80,508,000)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	(25,743,819,594)		28,252,178,601
기타유동부채의 증가(감소)	41,740,669		11,152,857
확정급여채무의증가(감소)	(2,632,902)		-
계약부채의 증가(감소)	(560,082,714)		(156,227,652)
퇴직금의 지급	(107,379,729)		(105,585,749)
기타비유동부채의증가(감소)	107,533,589		-
4.이자의 수취	1,468,733,493		(1,073,094,032)
5.배당금의수취	91,045,971		(55,774,446)
6.이자의 지급	(1,661,124,714)		2,597,022,110
7.법인세의 납부	(3,782,798,010)		155,247,301
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(16,637,056,873)		5,884,349,258
단기기타금융자산의 증가	(11,005,925,537)		1,816,228,417
단기기타금융자산의 감소	-		695,717,782
대여금의 증가	(15,853,429,393)		(695,396,812)
대여금의 감소	15,315,882,547		(189,822,494)
장기대여금의 증가	(654,800,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(88,732,389,926)		398,398,024
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	99,356,381,372		403,074,028
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,364,795,018)		19,491,425
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		11,300,431
종속회사및관계회사투자 취득	(4,430,295,491)		163,849,860
종속회사및관계회사투자 처분	(35,613,334)		-
유형자산의 취득	(1,081,237,407)		2,088,807,305
유형자산의 처분	10,646,198		-
무형자산의 취득	(473,297,722)		3,697,645,311
무형자산의 처분	375,175		-
장기기타금융자산의 증가	(1,919,788,187)		(5,312,646,848)
장기기타금융자산의 감소	1,074,209,757		2,575,615,466
연결범위변동	157,020,093		212,087,363
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		44,562,871,508		20,107,545,874
단기차입금의 차입	32,675,246,893		21,418,498,390
단기차입금의 상환	(24,903,048,493)		(21,846,919,895)
유동성장기차입금의 상환	(3,795,836,775)		(3,266,640,000)
장기차입금의 차입	1,200,000,000		4,820,000,000
유동성사채의 상환	-		(1,000,000,000)
전환사채의 발행	-		19,897,106,000
교환사채의 발행	6,657,522,169		-
리스부채의 상환	(1,803,604,078)		(1,254,715,332)
장기기타금융부채의 증가	571,237,462		(130,000,000)
장기기타금융부채의 감소	(190,000,000)		-
유상증자	35,137,451,330		2,921,674,114
신주발행비용	(1,007,265,000)		-
자기주식의 취득	-		(1,457,047,415)
종속기업소유지분의 변동	21,168,000		-
국고보조금의 수령	-		120,104,460
국고조금의 사용	-		(114,514,448)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)		6,124,197,473		17,387,404,331
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		16,615,501,095		11,870,365,345
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(88,372,454)		732,862,593
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		22,651,326,114		16,615,501,095

2) 별도재무제표- 재무상태표

재무상태표
제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 청담글로벌	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
자산
유동자산		102,837,633,918		119,337,620,263
현금및현금성자산	8,144,558,072		3,802,055,355
당기손익-공정가치측정금융자산	11,782,767,482		23,890,544,536
단기금융상품	5,000,000,000		-
매출채권및기타채권	65,343,516,160		73,858,738,008
단기대여금	4,632,947,000		9,658,980,000
재고자산	4,695,709,018		6,167,266,667
당기법인세자산	376,885,383		-
기타유동자산	2,679,975,387		1,960,035,697
유동파생상품자산	181,275,416		-
비유동자산		29,602,121,709		24,941,756,288
종속기업및관계기업투자	21,692,982,024		17,459,006,040
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,522,000,000		1,322,000,000
비유동파생상품자산	-		475,576,793
투자부동산	1,236,598,510		1,258,811,959
장기기타금융자산	1,820,327,259		1,284,062,142
유형자산	1,935,560,445		1,162,009,141
무형자산	271,818,892		287,726,977
이연법인세자산	1,122,834,579		1,677,163,236
기타비유동자산	-		15,400,000
자산총계		132,439,755,627		144,279,376,551
부채
유동부채		64,825,321,130		62,885,070,357
매입채무및기타채무	15,869,696,307		36,440,597,027
단기차입금	25,139,901,520		24,980,000,000
유동성장기차입금	820,000,000
유동상환권부채	3,413,140,874		-
기타유동부채	41,990,757		29,903,560
계약부채	49,028,593		93,584,886
유동리스부채	925,410,096		504,574,066
전환사채	18,566,152,983		-
당기법인세부채	-		836,410,818
비유동부채		6,005,927,736		21,469,699,121
장기차입금	-		820,000,000
전환사채	-		16,651,056,882
상환권부채	-		3,552,777,847
교환사채	4,830,375,749		-
비유동리스부채	372,802,536		131,885,992
장기기타금융부채	651,237,462		270,000,000
복구충당부채	151,511,989		43,978,400
부채총계		70,831,248,866		84,354,769,478
자본
자본금	10,525,645,000		10,275,645,000
기타불입자본	43,876,072,220		39,832,317,601
자기주식	(4,997,657,055)		(4,446,613,105)
기타자본구성요소	435,120,965		2,771,401,336
이익잉여금	11,769,325,631		11,491,856,241
자본총계		61,608,506,761		59,924,607,073
부채와자본총계		132,439,755,627		144,279,376,551

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 청담글로벌	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
매출액	148,865,653,312	171,638,861,159
매출원가	(122,088,202,905)	(150,310,569,038)
매출총이익	26,777,450,407	21,328,292,121
판매비와관리비	(24,883,146,122)	(18,905,211,061)
영업이익	1,894,304,285	2,423,081,060
금융수익	1,345,673,492	1,188,251,365
금융비용	(2,919,123,184)	(1,850,341,890)
영업외수익	6,835,767,388	9,120,985,280
영업외비용	(6,727,555,252)	(12,290,730,288)
법인세비용차감전순이익	429,066,729	(1,408,754,473)
법인세비용	(151,597,339)	46,893,544
당기순이익	277,469,390	(1,361,860,929)
기타포괄손익	-	(140,798,000)
총포괄이익	277,469,390	(1,502,658,929)
주당이익
기본및희석주당이익	14	(50)

- 별도 자본변동표

자본변동표
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 청담글로벌	(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2024.1.1(전기초)	10,275,645,000	38,264,692,511	(2,989,565,690)	78,838,035	12,853,717,170	58,483,327,026
당기순이익	-	-	-	-	(1,361,860,929)	(1,361,860,929)
주식선택권	-	-	-	596,497,116	-	596,497,116
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	(140,798,000)	-	(140,798,000)
주식선택권 계정재분류	-	(2,236,864,185)	-	2,236,864,185	-	-
전환권대가	-	3,804,489,275	-	-	-	3,804,489,275
자기주식 취득	-	-	(1,457,047,415)	-	-	(1,457,047,415)
2025.12.31(전기말)	10,275,645,000	39,832,317,601	(4,446,613,105)	2,771,401,336	11,491,856,241	59,924,607,073
2025.1.1(당기초)	10,275,645,000	39,832,317,601	(4,446,613,105)	2,771,401,336	11,491,856,241	59,924,607,073
당기순이익	-	-	-	-	277,469,390	277,469,390
주식선택권 행사	250,000,000	2,485,404,650	-	(2,485,404,650)	-	250,000,000
주식선택권	-	-	-	149,124,279	-	149,124,279
교환권대가 인식	-	1,453,849,969	-	-	-	1,453,849,969
동일지배하의 합병	-	104,500,000	-	-	-	104,500,000
자기주식의 취득	-	-	(551,043,950)	-	-	(551,043,950)
2025.12.31(당기말)	10,525,645,000	43,876,072,220	(4,997,657,055)	435,120,965	11,769,325,631	61,608,506,761

- 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 청담글로벌	(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(8,941,634,934)		1,371,104,361
1.당기순이익	277,469,390		(1,361,860,929)
2.조정	5,009,777,975		12,474,612,898
법인세비용	151,597,339		(46,893,544)
이자수익	(1,310,064,892)		(1,188,251,365)
이자비용	2,919,123,184		1,850,341,890
배당금수익	(35,608,600)		-
재고자산평가손실	1,156,512,053		432,478,050
대손상각비	1,238,753,149		4,718,314,430
기타의 대손상각비	-		1,816,228,417
대손상각비환입	(1,017,195,207)		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-		(695,396,812)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	44,413,356		398,398,024
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(28,043,863)		(41,519,320)
감가상각비	1,222,224,145		883,024,784
파생상품평가이익	(139,636,973)		-
파생상품평가손실	294,301,377		2,765,430,854
무형자산상각비	26,182,500		21,768,499
유형자산처분손실	316,329,518
외화환산이익	(473,790,001)		(4,450,357,385)
외화환산손실	103,343,771		2,575,468,765
주식보상비용	149,124,279		596,497,116
종속기업투자처분손실	286,191,240		61,285,107
종속기업투자손상차손	-		2,210,871,500
관계기업투자손상차손	-		163,849,860
복구공사손실	106,021,600		-
3.자산부채의증감	(13,614,250,038)		(8,821,435,285)
매출채권의 (증가)감소	7,190,664,871		(31,848,257,809)
기타채권의 (증가)감소	(133,643,111)		42,361,111
기타유동자산의 (증가)감소	(719,939,690)		(567,702,392)
재고자산의 (증가)감소	315,045,596		(2,054,434,329)
매입채무의 증가(감소)	(20,452,617,310)		27,483,782,798
기타채무의 증가(감소)	111,418,013		37,780,950
기타유동부채의 증가(감소)	11,844,297		(8,550,500)
계약부채의 증가(감소)	(44,556,293)		(1,906,415,114)
기타비유동부채의 증가(감소)	107,533,589		-
4.이자의 수취	1,437,282,118		286,067,941
5.배당금의 수취	35,608,600		-
6.이자의 지급	(874,226,778)		(734,426,050)
7.법인세의 납부	(1,213,296,201)		(140,697,410)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		6,704,756,192		(25,676,983,705)
대여금의 증가	(9,233,070,000)		(20,889,719,000)
대여금의 감소	15,208,148,000		21,662,554,616
단기금융자산의 증가	(5,000,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(43,251,032,204)		(46,177,154,368)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	54,791,395,815		29,856,998,443
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)		(1,462,798,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		1,980,000,000
종속회사및관계회사투자의 취득	(4,726,475,984)		(10,289,964,500)
종속회사및관계회사투자의 처분	310,808,760		1,714,893
유형자산의 취득	(615,742,401)		(25,638,334)
유형자산의 처분	20,000,000		-
무형자산의 취득	(10,649,590)		(73,538,975)
무형자산의 처분	375,175		-
장기기타금융자산의 증가	(1,166,233,302)		(360,462,809)
장기기타금융자산의 감소	577,231,923		101,024,329
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		6,591,601,322		19,041,584,052
단기차입금의 차입	12,820,301,520		9,000,000,000
단기차입금의 상환	(12,520,000,000)		(7,676,220,000)
장기차입금의 차입	-		820,000,000
유동성사채의 상환	-		(1,000,000,000)
리스부채의 상환	(997,459,829)		(602,254,533)
장기기타금융부채의 감소	(190,000,000)		-
장기기타금융부채의 증가	571,237,462		60,000,000
교환사채의 발행	6,657,522,169		-
전환사채의 발행	-		19,897,106,000
자기주식의 취득	-		(1,457,047,415)
보통주 발행	250,000,000		-
국고보조금의 수령	-		114,514,448
국고보조금의 사용	-		(114,514,448)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		4,354,722,580		(5,264,295,292)
Ⅴ.기초의현금및현금성자산		3,802,055,355		9,067,192,844
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(12,219,863)		(842,197)
Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		8,144,558,072		3,802,055,355

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 9(당)기	2025년 1월 1일부터	제8(전)기	2024년 1월 1일부터
	2025년 12월 31일까지		2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 31일	처분확정일	2025년 3월 31일

	(단위: 원)

구 분	제9(당)기		제8(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		11,769,325,631		11,491,856,241
1.전기이월미처분이익잉여금	11,491,856,241		12,853,717,170
2.당기순이익(손실)	277,469,390		(1,361,860,929)
II.이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		11,769,325,631		11,491,856,241

주) 제9기 내용은 회계감사 및 세무조정 완료이후 변경될수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제8기	제7기
현금배당금 총액(원)	보통주	-	-
주식배당금 총액(원)	보통주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조(이사의 선임) ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제32조(이사의 선임) ③<삭제>	상법 개정에 따른 집중투표제 배제 조항 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~24. 위 각 호에 부대되는 사업 일체 <추가>	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 24. 네오디늄 자석 유통업 25. 위 각 호에 부대되는 사업 일체	사업목적 추가
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	사채발행한도 상향
제17조의2(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제17조의2(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	사채발행한도 상향
제17조의3(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.	제17조의3(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.	사채발행한도 상향
제17조의4(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제17조의4(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	사채발행한도 상향
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조(소집지와 개최방식) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	상법 개정에 따른 전자주주총회 개최의무 반영
제31조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명이상 10명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로한다. ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명이상 10명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로한다. ②독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 반영
제35조(이사의 의무) ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.	제35조(이사의 의무) ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정에 따른 이사의 주주에 대한 충실의무 확대 반영
제37조(이사회의 구성과 소집) ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제37조(이사회의 구성과 소집) ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	의사결정의 신속화
부칙 (신설)	제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제22조의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제31조, 제35조의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제32조 제3항 규정삭제는 2026년 9월 10일부터 시행한다.	변경 내용 시행일 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최석주	1988.09.14	사내이사	해당사항없음	본인	이사회
강형석	1972.09.27	사외이사	해당사항없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최석주	경영총괄	08.01~14.0615.01~17.1121.03~22.0217.11~현재	오성여행사 대표㈜청담 이사연세대 AMP( 최고 경영자 과정) 수료㈜청담글로벌대표이사	해당없음
강형석	-	1994 1996~1997 1997~2025	제38회 행정고등고시(재경)총무처 행정사무관농림축산식품부 차관(퇴직)	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최석주	해당없음	해당없음	해당없음
강형석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 행정고등고시 합격 이후 약 30여 년간 공직에 몸 담으며 정책 수립, 행정 운영, 조직 관리 및 이해관계 조정 등 다양한 경험을 축적하였습니다. 특히 농림축산식품부에서 고위공무원 및 차관으로 재직하면서 국가 정책과 산업 발전을 연결하는 역할을 수행하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 사외이사로서 이사회 독립성 및 객관성 유지, 주주가치 및 기업가치 제고, 투명하고 책임 있는 경영 지원, 지속가능한 성장 기반 마련이라는 원칙에 따라 직무를 수행하고자 합니다.또한 후보자 본인의 크고 작은 경험을 바탕으로 청담글로벌의 중요한 의사결정에 합리적인 방향으로 결정할 수 있도록 조언을 하겠습니다. 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적접하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다. 저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최석주(사내이사)- 후보자는 2017년 11월부터(주)청담글로벌의 경영총괄 대표이사 직책을 수행하였으며, 임기동안 당사는 괄목할 만한 성장을 이루어냈습니다.특히, COVID-19로 인한 대내외 경제환경의 악재속에서도 당사는 2020년~2022년 각각 700억원, 1,355억원, 1,951억원의 매출을 기록하였므며, 2022년 06월 03일에는 코스닥에 상장하였습니다. 지속적인 청담글로벌의 재무성과 및 비즈니스 성장에 적임자로 이사회는 판단하여 후보자 후보자를 사내이사로 재선임하고자 추천하였습니다.강형석(사외이사)- 후보자는 30여년간의 공직 생활을 통하여 탁월한 윤리의식과 객관적이며 독립적인 의사결정 능력을 보유하고 있다 판단합니다. 사외이사는 회사 경영진과 독립적인 위치에서 기업 경영 전반을 점검하고 합리적인 의사결정을 지원하는 역할을 수행합니다. 또한, 기업의 지속가능한 성장을 위하여 투명성과 법규 준수 원칙에 입각한 의사결정을 하여야 합니다. 이러한 측면에서 후보자는 공직 경험을 통해 축적한 정책 네트워크와 산업 이해도, 법규 및 규제 변화에 대한 방향제시 능력이 뛰어나다 판단되어 추천하였습니다.

확인서 사내이사후보자 최석주_확인서.jpg 사내이사후보자 최석주_확인서 사외이사후보자 강형석_확인서(260309).jpg 사외이사후보자 강형석_확인서(260309)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 억원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
실제 지급된 보수총액	5.00
최고한도액	20

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 억원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	0.5

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.18
최고한도액	0.5

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 23일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.fstc.co.kr)에 게재할 예정입니다. 기보고한 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항- 당사는 금번 주주총회에서 전자투표를 실시하지 않습니다.2. 주총 집중일 개최 사유- 해당사항 없음