CHUNG HUNG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 15, 2026

CHUNG HUNG STEEL

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)

臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)

中國鄧德股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2014

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五9：00～17：00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權。

紀念品領取須知請詳第二聯。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1304號

國內郵局

無法經透請追回專戶

未產生正確郵遞信號

者，應擬信函交付郵資

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料、執法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之回訪及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

※洽領紀念品領取須知※

(一)股東會紀念品：統一超商45元聯聯卡，發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(二)領取方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月21日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於115年4月22日至115年5月19日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月3日至115年7月7日（例假日除外）攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部領取紀念品，領取地點如下：

台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999

※紀念品領取時間：上午9:00至下午5:00

高雄市苓雅區中正二路74號12樓 電話：07-2238792

※紀念品領取時間：上午9:00至下午4:00

1. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持核選華人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一般東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

中國鄧德股份有限公司

一五年股東常會

出席通知書

時間：115年5月22日（星期五）上午九時三十分

地點：高雄市楠梓區五龍一路12巷2號

（中固定商訊練對室）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

該指派書

擬發保公司之法人代表

（出席者公司本次股東會）依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席券用）

股東

公司法人

股東

章

章

註

註

註

註

註

註

章

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委託書		二 號發保二 止現結十 交違貨高 付法所元 股檢、 金債保息、單 便證、明 章追訟、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還	一二 號發保二 止現結十 交違貨高 付法所元 股檢、 金債保息、單 便證、明 章追訟、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還 信號、還	委託人(股東)	編號 320
一、茲委託 將（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司115年5月22日舉行之股東常會。代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東故會議事項行使股東權利。（全權委託） (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利須意見。下列議案未勾選者，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司114年度營業報告書及財務報告： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司114年度盈虧撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修正本公司「公司章程」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 解除未繳業事及常見須業事關業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託。但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此時 中國鄧德股份有限公司 授權日期：15年 月 日 115-1	備查(一) 查詢(二) 查詢(三) 查詢(四) 查詢(五)			獲准戶號 持有股數 得名前名稱	審查或蓋章
	參與 委託人			信用表 信用表 信用表 信用表 信用表 信用表	備查或蓋章
	委託人			信用表 信用表 信用表 信用表	受託代理人
	信用表 信用表 信用表 信用表 信用表			信用表 信用表 信用表	參與 委託人
	信用表 信用表 信			信	信

徵求場所及人員簽章處：

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全通事務處理股份有限公司

全台136徵求點

講道www.acsc.com.tw或陳福QR code

長龍會議

股份有限公司

股東股權

靜洲企管顧問股份有限公司

全國處理徵求事務地址

（全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw）

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	台北市中正區廣陽路6號1樓·3樓(重慶南路口慈善路竹幣)	(02) 2382-5390
台北市大同區承德路三段286之2號(承三20B級口)	(02) 2595-6189	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1315號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區谷三街188號2號1樓	(02) 2506-2926	台北市中山區哲生東路二段148號Toflew號碼(松江路口真希莎幣)	(02) 2542-9368	台北市中山區龍江路156號(永富文昌區)	(02) 2501-8941
台北市大安區敦化南路二段11號22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市大安區德安街2號號	(02) 2708-6046	台北市大安區忠東東路五段217號(856號1樓)	(02) 2721-2403
台北市士林區德行東路92號(優縣品內-忠誠市商鑰幣)	(02) 1928-2007	台北市萬華區大理街22號(德康龍山寺站3號出口新區)	(02) 1536-3999	台北市信義區永忠路427號(信德鎮街)(松山路口)	(02) 1762-8708
台北市文山區羅啟福路六段268號1樓(聯明經貿行)	(02) 2931-1663	台北市文山區華明街1號(興隆路一段138號CB(愛利息店幣)	(02) 2935-5555	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文昌行)	(02) 2834-1768
台北市新店區中正路247號4弄2號(忠康樂房屋內)	(02) 2916-0308	新北市經機區長安街138號1-1號(後山南半部後區·華愛線路前幣)	(02) 2963-7878	台北市內湖區內湖路一段737號4號(經經高商機局店)(樂視新區)	(02) 2798-5363
新北市永和區尋和路373號31弄11號1樓(景永元路)	(02) 2920-8426	新北市士林區裕光路83號21號(康利園小幣)	(02) 2265-5723	新北市南機區國明街23號11號(安功交段)(新城區1號出口)	(02) 8253-7181
新北市新莊區公園一路70號2號(阿蘭的店幣幣)	(02) 2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(樂水亭牛欄店)新路星芒對策	(02) 2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(瑞寶電器行)(振光萬寶幣)	(02) 2942-2700
廣陽市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛經營4樓)	(02) 2425-7224	豐慶縣羅東鎮林森路111號(富庶寶寶包店後路)	3928-740-833	新北市三重區力行路2段152號(恒隆機車行)	(02) 2287-7143
桃園市鳳山區復興三路151號(7-11幣)	(03) 335-7025	新竹市東區四大路97巷8號(中尚醫藥內)	(03) 526-8892	廣陽市成功二路99號(同友機場)(24小時服務)	3936-058397
新竹市北大路5號(巷8號(國泰忠華幣後)	(03) 523-7681	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街服務新區)	(03) 555-5276	桃園市桃園區文化街81號(福門市場)(文化街第三民路口)	(03) 333-2005
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	桃園市中環區民權路214號(萬利市場對照7-11巷口進入)	(03) 494-9706	新竹市常新街35巷7號1樓(由南品路155巷進入)	(035) 268-390
彰化縣南澳鎮公正街115號(南澳園小南門)	(04) 778-3848	台中市北區庚子路184號1樓-陳素路(大鐘嘉利新區)	(04) 2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後區)	(04) 2230-9676
臺南市忠南街68號(樂州街敬光彩街中間)	(05) 222-3203	彰化縣併澳鄉中興路一段301號(國品電信企業)	3933-599-998	彰化縣彰化市中正路2段153號(梅華書局)(忠祥街口)	(04) 725-8207
台南市北區公園路128號(恒福城隍房)	(06) 221-8015	彰化縣蘇林市大仁街1號(大同路二段至東寶利息店的對面)	(04) 834-4546	臺南市中正路518號	(05) 227-8450
南雄市恭復區南牢一路48號(四維園小正對面)	(07) 222-8877	臺南市西區忠南街123號(忠中山路口第三巷)	(05) 222-2705	台南市東區林森路2段113號(現市光學(望遠鏡)幣)	(06) 275-3049
南雄市新興區中正三路98號1樓(營衛中正服務)	(07) 237-9898	台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環幣)	(06) 214-1371	南雄市三民區應榮街293-5號(營松豐社再設店)	(07) 350-2867
南雄市北營區北街路211號	(07) 556-0952	南雄市三民區重慶街46號(忠東大車站)	(07) 311-8641	南雄市三民區龍江街54號(東大車站)(廣漢電台前對面)	(07) 316-0446
新東市中正路131號(秀安服務)	(08) 765-7277	南雄市鳳山區三誠路13號(北五甲路·南誠高中)	(07) 823-0388	豐慶縣豐慶市民權路二段150號(安祥豐亭牛欄)	3952-088517

中國鋰鍍股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月22日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券(股)公司
(簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券
/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)	中國鋼鐵
股份有限公司
負責人:黃建智	(一)徵求人徵求場所:
凱基證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市重慶南路一段2號1-5樓
電話: (02)2389-2999
營業時間:上午9:00至17:00(例假日除外)

(二)代為處理徵求事務者:
1.全通事務處理(股)公司全台徵求場所
地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號
電話: (02)2521-2335
2.長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所
地址:台北市中正區博愛路80號B1
電話: (02)2388-8750
3.靜洲企管顧問(股)公司全國徵求場所
地址:台北市中正區廣陽路6號3樓
電話: (02)2382-5390

【全台各徵求場所請電洽各徵求公司】
【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 |

註：1.以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/tw/）查詢，2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者。須填列委任股東之姓名或名稱。

中國鋰鍍股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十二日(星期五)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路口巷2號(中油宏南訓練教室)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報告。2.本公司114年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.解除朱敏董事及黃崑漢董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
三、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免壹回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間)上午九時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最蓋應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
五、依證券交易法第20條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之。」，故不另寄發。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月21日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
九、股東常會紀念品頒取須知請詳第二聯。

此 致

貴股東

中国鋰鍍股份有限公司董事會

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