CHUNG HUNG — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 6, 2020

320

1 0 0 5 0 2 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 台北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 股務代理機構 凱基證券股份有限公司股務代理部 股務語音專線：(02)23892999，證券代號：2014 請 網址：https://www.kgieworld.com.tw 沿 營業時間：週一∼週五9 ：0 0 ∼1 7 ：0 0 虛 線 先 摺 再 撕 第

一

聯

戶號：

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股 東多加利用「股東e票通」電子投票 行使表決權。如欲出席股東會現場， 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測 體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5 度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入 股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。

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請 國 內 沿 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第1 3 0 4 號 再 國內郵簡 撕 無法投遞請 退回原寄件處 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東台啟

開會通知書請先拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料， 除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的 及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人 資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

~~中~~ 鴻

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第 ※
二 出者徵 109-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
聯 席視求
本股東決定親自出席民國一○九年六月二十四日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
通為
人
知親
或 此 致
書自
受
及出
託
委席
託，代 股東戶號
書但理
二委人 股東戶名
者託
者 (親自參加股東會請簽名或蓋章)
均書
為 普通股股數
簽由 中華民國一○九年 月 日
委
名股
託
或東
蓋交出
章付席
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109-1

印鑑卡填寫須知

第

三 貴股東惠鑒：

聯 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存 者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父 母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以 戶口名簿影本代替)一份寄回，以保障您權益之行使。

• 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加 蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。

• 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

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股東印鑑卡 320
印 戶號 戶 電 話
鑑
姓名
卡填 國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利﹐轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
地
寫 留
需 身分證號碼 通 存
知
詳 訊 印
出 生 日 期
右 處 鑑
列
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，
其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
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s

109.05.09

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第
四
聯
一
二 委託人（股東） 編號
第 委 託 書 320 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
禁 發 保 五
五 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 止 現 結 萬
聯 為本股東代理人，出席本公司109年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 交 違 算 元 姓名或名稱
利： 付 法 所 ，
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 現 取 檢 檢 徵 求 人 簽名或蓋章
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 金 得 舉 舉
或 及 ， 電
視為對各該議案表示承認或贊成。 其 使 經 話 戶 號
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他 用 查 ：
2.承認本公司108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利 委 證 姓名或名稱
○
3.修訂本公司「公司章程」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益 託 屬 二
之 書 實 受託代理人 簽名或蓋章
4.擬解除翁董事朝棟、劉董事敏雄及黃董事凱民競業禁止之限制：
價 ， 者 二
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 購 可 ， 五 戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 委 檢 最 四
不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託 附 高 七
姓名或名稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 書 具 給 三
行 體 予 七
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號
為 事 檢 三
此 致 。 證 舉 三 或統一編號
。
向 獎
授權日期 109 年 月 日 集 金 住 址
徵求場所及人員簽章處： 109-1
一○九年股東常會開會通知書 委託書使用規則摘要
第 一、本公司訂於中華民國一○九年六月二十四日(星期三)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者
六 練教室，捷運R17世運站出口)，召開一○九年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司108年度營業暨財務報 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
告。2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公
聯 開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法
「公司治理實務守則」報告。5.本公司109年度第一期無擔保普通公司債發行情形。(二)承認事項：1.承認本公司108 第一七七條規定辦理。
年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵
求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙
文。(四)其他議案：擬解除翁董事朝棟、劉董事敏雄及黃董事凱民競業禁止之限制。(五)臨時動議。 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與
二、本次股東會議案若有依公司法第1 7 2 條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委
年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住
會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間上午九時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事址。
聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數
凱基證券股份有限公司股務代理部(台北巿重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超之百分之三。
證，請攜帶身分證明文件至會場申請補發。 過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理
之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦
四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之 不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 八、委託書應由委託人填具徵求人或受託代理人姓
名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月21日止，請逕登入臺灣集中保 人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理
管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，人者，得以當場蓋章方式代替之。
投票。 攜帶身份證明文件，以備核對。
六、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於1 0 9 年5 月1 9 日前上傳至證基會網站 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代
(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北巿重慶南路一段二號五樓)。
八、本次股東會恕不發放紀念品。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指
此 致 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或派書。
貴股東 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東
會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
董事會 敬啟 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第

四 聯

• 第 一、本公司訂於中華民國一○九年六月二十四日(星期三)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓 六 練教室，捷運R17世運站出口)，召開一○九年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司108年度營業暨財務報 告。2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司

• 聯 「公司治理實務守則」報告。5.本公司109年度第一期無擔保普通公司債發行情形。(二)承認事項：1.承認本公司108 年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條 文。(四)其他議案：擬解除翁董事朝棟、劉董事敏雄及黃董事凱民競業禁止之限制。(五)臨時動議。

• 二、本次股東會議案若有依公司法第1 7 2 條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及 年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。