CHUNG HUNG — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/26	發言時間	16:24:04
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	本公司股東常會決議許可董事兼任其他公司相關職務
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/06/26
說明	1.股東會決議日:104/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：宋志育、劉季剛、黃義江 3.許可從事競業行為之項目: 宋志育董事：中龍鋼鐵(股)公司董事長，中國鋼鐵(股)公司、中鋼機械(股)公司 及中貿國際(股)公司董事。 劉季剛董事：中貿國際(股)公司、CSGT(SHANGHAI) CO.,LTD、CHUNG MAO TRADING (BVI) CORP.及CSGT JAPAN CO.,LTD.董事長，中國鋼鐵(股)公司、CSGT (SHINGAPORE) PTE.LTD、CSGT METALS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY、 中鋼馬來西亞有限公司及東亞聯合鋼鐵(股)公司董事。 黃義江董事：鴻立鋼鐵(股)公司及聯鼎鋼鐵(股)公司董事長。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 票決結果- 贊成934,316,297權，其中電子投票贊成權數24,300,779權，贊成比例93.68%； 反對54,319,698權，其中電子投票反對權數54,319,698權，反對比例5.47%； 無效票3,570,568權；棄權/未投票5,116,182權， 其中電子投票棄權/未投票權數3,850,490權。 贊成權數超過法定權數數額，本案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.