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本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供


序號	1	發言日期	115/02/23	發言時間	16:03:20
發言人	黃紋萍	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/23
說明	1.董事會決議日期：115/02/23 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：中油宏南訓練教室(高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報告。 (2)：本公司114年度盈虧撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」部分條文。 (2)：解除朱敏董事及黃崑濱董事競業禁止之限制。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.其他應敘明事項：(1)股東會召開日期:115年05月22日(星期五)上午9時30分正。 (2)受理股東提案期間：115年3月13日至115年3月23日。 (3)受理股東提案處所：總公司行政大樓(高雄市橋頭區芋寮路317號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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