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CHUNG HUNG — AGM Information 2025
Jul 1, 2025
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AGM Information
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請股東多加利用 「股東e服務」 電子投票行使表決權。 紀念品領取須知請詳第二聯。
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 3 0 4 號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)
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臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線:(02)23892999 證券代號:2014 網址:h t t p s : / / w w w . k g i . c o m . t w 營業時間:週一~週五9:00~17:00 戶號:
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股東 台啟
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凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定 外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理
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※洽領紀念品領取須知※
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(一)股東會紀念品: 7-11商品卡50元,發放原則:持股未滿1,000股之股東,除 股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取 外,本公司將不予發放紀念品。
委 託 書 使 用 規 則 摘 要
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一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代 理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為 親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視為委託出席。 -
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。 -
(二)領取方式:
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本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於114年5月 23日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱 網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
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三、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。 -
於114年5月24日至114年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之 股東,請於114年7月21日至114年7月23日攜帶出席通知書、身分證明文 件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司股務代理部領取紀念品, 領取地點如下:
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四、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託 書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人 為限。 -
五、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章 方式代替之。 -
台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 ※紀念品領取時間:上午9:00至下午5:00 高雄市苓雅區中正二路74號12樓 電話:07-2238792 ※紀念品領取時間:上午9:00至下午4:00
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六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構:凱基證券股份有限公司股務代理部(臺北市重 慶南路一段二號五樓)。 -
七、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二 日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念
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品,會後恕不郵寄或補發。
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委託人(股東) 編號
320 320
委 託 書 股東戶號 簽名或蓋章
一一四年股東常會
出席通知書 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司114年6月25日 持有股數
時間:114年6月25日(星期三)上午九時三十分 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
地點: 高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或名稱
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與
(中油宏南訓練教室) 意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊
※ 出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席, 成。
但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 1.本公司113年度營業報告書及財務報告: 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.本公司113年度盈虧撥補案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號
股東戶名: 3.修正本公司「公司章程」部分條文:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文: 姓名或名稱
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.解除法人董事代表人競業禁止之限制:
普 通 股 股 數: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
6.補選一席獨立董事。
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託, 戶 號
但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
法人指派書 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會, 姓名或名稱
茲指派 君 本委託書仍屬有效(限此一會期)。
擔任本公司之法人代表 身分證字號
,出席 貴公司本次股 此 致 或統一編號
東會,依法行使一切股
東權利。 114-1 住 址
(法人股東親自出席專用) 授權日期114年 月 日
徵求場所
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第四聯 |
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一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月25日
第五聯 |
序 號 1 |
徵 求 人 |
委 任 股 東 |
擬支持董事被 選舉人名單 |
董事被選舉人 之經營理念 |
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金證券 股份有限公司 (簡稱:「永豐 金」,「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」, 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」 ,「永豐金証券」, 「永豐金證券 (股)公司」) |
中國鋼鐵 股份有限公司 負責人:黃建智 |
獨立董事 被選舉人名單: 1.李修全 |
靈活迎變、 精實效率、 開發利基、 創造價值 |
(一)徵求人徵求場所: 永豐金證券股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 電話:(02)2381-6288 (二)代為處理徵求事務者: 1.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 2.長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 3.聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 【全台各徵求場所請電洽各徵求公司】 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 |
- 註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站( http://free.sfi.org.tw/tw/)查詢。 2.依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。
一一四年股東常會開會通知書
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一、 本公司訂於中華民國一一四年六月二十五日(星期三)上午九時三十分,假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室),召開 一一四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.修正 本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認事項:1.本公司113年度營業報告書及財務報告。2.本公司113年度盈虧撥補案。(三) 討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。3.解除法人董事代表人競業禁止之限制。 (四)選舉事項:補選一席獨立董事。(五)臨時動議。
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二、 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子 文件下載/年報及股東會相關資料】,請股東輸入公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
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三、 本公司114年股東常會補選獨立董事1席採候選人提名制,候選人名單:獨立董事:李修全;有關候選人其學經歷等相關資料,請於公開資 訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】,請股東輸入公司代號及選取時間種類,查詢採候選人提名 制選任董監事相關公告。
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四、 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理 報到(受理股東開始報到時間:上午九時,報到處地點同會議地點), 如委託代理人出席,請於第三聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓 名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5 樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
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五、 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
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六、 依證券交易法第26條之2規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前 以公告方式為之。」,故不另寄發。
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七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月24日至114年6月22日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e服務」股東會電子投票平台【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明投票。
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八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
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九、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於114年5月23日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free. sfi.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。
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十、股東常會紀念品領取須知請詳第二聯。
此 致
貴股東
董事會 敬啟