CHUNG HUNG — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/25	發言時間	16:13:00
發言人	黃紋萍	發言人職稱	行政助理副總經理	發言人電話	(07)6114749
主旨	公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/25
說明	1.董事會決議日期:114/02/25 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 (3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報告。 (2)本公司113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文。 (2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。 (3)解除法人董事代表人競業禁止之限制。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項: 股東會召開日期:114年06月25日(星期三)上午9時30分正。 受理股東提名及提案期間為:114年04月18日至114年04月28日。 受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.