CHUNG HUNG — AGM Information 2024

Jul 8, 2024

member of CSC Group 中鋼集團

中鴻鈿鐵股份有限公司 CHUNGHUNGSTEEL CHUNG HUNG STEEL CORPORATION

上市代號: 2014 本公司網址: http://www.chsteel.com.tw

證交所公開資訊觀測站查詢網址:

http://mops.twse.com.tw/mops/web/index

中鴻鋼鐵股份有限公司 民國113年股東常會

議事手冊

時間:中華民國113年6月26日 (星期三)上午9時30分整 地點:高雄市立橋頭國中活動中心 (高雄市橋頭區新興路70號)

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壹、股東常會議程

召開方式:實體股東會

時 間: 民國113年06月26日 (星期三) 上午9時30分

地 點:高雄市立橋頭國中活動中心

(高雄市橋頭區新興路70號)

• 議 程:一、宣布開會
• 二、主席致詞
• 三、報告事項
• 四、承認事項
• 五、選舉事項
• 六、其他議案
• 七、臨時動議
• 八、散會

貳、報告事項

一、本公司112年度營業報告

(由朱敏總經理報告)

二、審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告

中鴻鋼鐵股份有限公司

審計委員會審查報告

兹 准

董事會造送本公司民國112年度之個體財務報告暨合併財務報告 (業經勤業眾 信聯合會計師事務所郭麗園會計師、江佳玲會計師查核簽證)、營業報告書 及盈餘分配案等,業經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符,爰依證券交 易法第14條之4及公司法第219條之規定備具報告。

敬請 鑑察

此 上

本公司113年度股東常會

中鴻鋼鐵股份有限公司審計委員會

召集人:邱鑄山

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參、承認事項

第一案

董事會提

案由:本公司112年度營業報告書及財務報告,提請 承認。

說明: 112 年度個體財務報告暨合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗 園會計師、江佳玲會計師查核簽證,並經審計委員會出具審查報告認為尚 無不符在案。

議決:

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關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 112年度 (自112年1月1日至12月31日止) 依「關係企 業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編 製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母 子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報告所應揭露相關 資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合 併財務報告。

特此聲明

公司名稱:中鴻鋼鐵股份有限公司

董事長:曾 貴 松

民 國 113 年 2 月 27 日 中 華

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2570	! ! ሀ ܌ۯளิॄ໸(ߕຏѤϷΒϤ)			183,607	1		193,481	1
2580	! ! ચၛॄ໸ɡ ࢬߚ୏ȐߕຏѤϷΜϖȑ			56,092	-		36,276	-
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D5	ԃࡋᆕӝཞ੻ᕴᚐ 111	-	-	-	-	(617,567)		528	(832,882)	(8,854)	(841,208)	(1,458,775)
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D1	ԃࡋృճ 112	-	-	-	-	159,281		-	-	-	-	159,281
D3	ځࡕдᆕӝཞ੻ ԃࡋิ 112	-	-	-	-	(77,343)		(69)	(362,898)	12,047	(350,920)	(428,263)
D5	ԃࡋᆕӝཞ੻ᕴᚐ 112	-	-	-	-	81,938		(69)	(362,898)	12,047	(350,920)	(268,982)
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Q1	ϐ៾੻πڀ	-	-	-	-	6,711		-	6,711 ( )	-	6,711 ( )	-
Z1	Ꭹᚐ В ԃ 12 Д 31 112	14,355,444 \$ \$	903 \$	764,806 \$	- \$	1,210,742 \$		317 \$	(76,424) \$	3,193	(72,914) \$	16,258,981
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A20900	! ! ! ! ଄୍ԋҁ	203,979	130,575
A21200	! ! ! ! ճ৲ԏΕ	(40,812)	(47,626)
A21300	! ! ! ! ިճԏΕ	(36,155)	(108,042)
A22300	! ! ! ! ௦Ҕ៾੻ݤᇡӈϐᜢᖄҾ཰ཞ੻ϐҽ	(120,027)	(346,865)
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A23700	! ! ! ! Ӹ೤ຳሽཞѨȐӣϲճ੻ȑ	(1,212,121)	1,466,930
A29900	! ! ! ! ගӈȐ଑ᙯȑॄ໸ྗഢ	4,200	(73,150)
A29900	! ! ! ! ځд	1,094	1,135
A30000	! ! ᔼ཰ၗౢϷॄ໸ృᡂ୏ኧ
A31115	! ! ! ! மڋ೸ၸཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎᑼ ၗౢ	-	2,774
A31120	! ! ! ! ᗉᓀϐߎᑼၗౢ	462,011	(462,011)
A31150	! ! ! ! ᔈԏ஦ී	(406,495)	698,738
A31160	! ! ! ! ᔈԏ஦ීɡᜢ߯Γ	(48,698)	(10,155)
A31180	! ! ! ! ځдᔈԏී	(7,592)	1,777
A31190	! ! ! ! ځдᔈԏීɡᜢ߯Γ	(166,108)	176,983
A31200	! ! ! ! Ӹ! ! ೤	2,402,021	1,488,526
A31230	! ! ! ! Ⴃбී໨	73,648	187,361
A31240 A32125	! ! ! ! ځдࢬ୏ၗౢ ! ! ! ! ӝऊॄ໸	(119) (61,836)	2,552 6,991
A32150	! ! ! ! ᔈб஦ී	(466,081)	(826,329)
A32160	! ! ! ! ᔈб஦ීɡᜢ߯Γ	289,429	(180,479)
A32180	! ! ! ! ځдᔈбී	72,435	(649,706)
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A32240	! ! ! ! ృዴۓᅽճॄ໸	(56,100)	(95,429)
A32990	! ! ! ! ଏීॄ໸	113,804	(207,232)
A33000	! ! ᔼၮౢғϐ౜ ࢬߎΕ	1,823,023	680,840
A33500	! ! Ѝбϐ܌ளิ	(61,885)	(653,311)
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B00020	! ! ೀϩ೸ၸځдᆕӝཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆϐ	-	325
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B01600	! ! ೀϩᗉᓀϐߎᑼၗౢ					116,097					-
B02700	! ! ڗளό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ				(392,786)					(322,740)
B02800	! ! ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ					37,010					-
B03700	! ! Ӹрߥ᛾ߎቚу					(444)				(3,686)
B04300	! ! ځдᔈԏීɡᜢ߯Γ෧ϿȐቚуȑ					300,000				(300,000)
B06500	! ! ځдߎᑼၗౢ෧ϿȐቚуȑ					297,800				(98,300)
B07500	! ! ԏڗϐճ৲					42,443				43,744
B07600	! ! ԏڗϐިճ					90,207				144,402
BBBB	! ! ! ! ׫ၗࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎΕȐрȑ					453,318				(775,092)
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C00200	! ! ᓭᗋอයॷී				(100,237,355)					(117,525,770)
C00500	! ! ᔈбอය౻چቚу				10,945,674					4,900,359
C00600	! ! ᔈбอය౻چ෧Ͽ				(8,450,000)					(5,900,000)
C01600	! ! ᖐॷߏයॷී				4,200,000					3,900,000
C01700	! ! ᓭᗋߏයॷී				(6,200,000)					(500,000)
C01800	! ! ߏයᔈб౻چቚу					-				2,498,649
C01900	! ! ߏයᔈб౻چ෧Ͽ ! ! ચၛҁߎᓭᗋ				(599,077)					(240,000)
C04020 C04500	! ! วܫ౜ߎިճ				(15,877) (502,441)					(15,489) (4,019,524)
C05600	! ! Ѝбϐճ৲				(217,488)					(115,433)
CCCC	! ! ! ! ᝢၗࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎΕȐрȑ				(3,405,310)					3,194,046
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肆、選舉事項

第一案

董事會提

案由:選舉本公司第十六屆董事7人 (含獨立董事3人),提請 公決。 說明:

一、本 (第十五) 居董事7人 (含獨立董事3人) 將於113年08月24日任期居滿, 擬全面改選第十六屆董事7人(含獨立董事3人),任期3年,自113年06月26 日至116年06月25日止。

二、本居董事選舉採用候選人提名制,候選人名單詳列於後,請股東自名單中選任之。 議決:

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伍、其他議案

第一案

董事會提

案由:解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制,提請 公決。

說明:

• 一、依公司法第209條第1項規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可 , 之規定辦理。
• 二、因考量本公司新選任之第十六屆董事(如法人股東當選董事者,包括該法人股東 暨其指派代表人),或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔 任其董事或經理人之行為,提請股東會同意,如本公司新選任之第十六屆董事(如 法人股東當選董事者,包括該法人股東暨其指派代表人)有前開情事時,同意解除 其競業禁止之限制。董事當選人兼任其他公司相關之職務,詳如附件。

議決:

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陸、臨時動議

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一百七十九條第二項及第一百九十七條之一,其表決權受限制或無表決權者,不 在此限。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份總數。

除行使董事之選舉權外,股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司 利益之虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。因此不得行使表 決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其 超過之表決權,不予計算,惟仍應算入已出席股東之表決權數。

第 16 條之1 本公司應於股東會召集通知載明未親自出席且未以委託書委託代理人出席股東會 之股東,得以所定之書面或電子方式行使其表決權;凡以該書面或電子方式行使 表決權之股東,均視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議與原議案之 修正案、替代案及其他附屬動議,均視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此 限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,至遲應於股東會 開會二日前以與行使表決權相同之方式,撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期 撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權 並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 第 17 條 議案之表決,除公司法及章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東 逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸 入公開資訊觀測站。
• 第 18 條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
• 第 19 條 議案表決前,由主席指定監票員及計票員若干人,執行各項有關職務,監票員應 具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

• 第 20 條 股東會有選舉董事時,應依本公司另訂之董事選舉辦法辦理,並應當場宣布選舉 結果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。
• 第 21 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。

前項議事錄之製作,得以電子方式為之;議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測 站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存,並在本公司網站上充分揭 ៛Ƕ

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中鴻鋼鐵股份有限公司董事選舉辦法

108年5月2日董事會修正 108年6月26日股東會通過

• 第 一 條:本公司董事之選舉,除法令或章程另有規定者外,依本辦法辦理。
• 第二條:本公司董事之選舉於股東會行之。
• 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並 就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下 二大面向之標準:
• 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
• 二、專業知識技能:專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技 能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力 如下:

• 一、營運判斷能力。
• 二、會計及財務分析能力。
• 三、經營管理能力。
• 四、危機處理能力。
• 五、產業知識。
• 六、國際市場觀。
• 七、領導能力。
• 八、決策能力。

本公司董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第 三 條:本公司採候選人提名制度選舉董事,審慎評估被提名人之資格條件、學經歷背景及 有無公司法第三十條所列各款情事等事項,並依公司法第一百九十二條之一規定辦 理。獨立董事及非獨立董事應分別提名,由股東分別就該二候選人名單中選任之。 本公司獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。 本公司獨立董事之提名,如公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第五條設 有特別規定者,亦應適用之。依前述規定列入之獨立董事候選人,其已連續擔任本 公司獨立董事任期達三屆者,本公司應於公告前項審查結果時併同公告繼續提名其 擔任獨立董事之理由,並於股東會選任時向股東說明前開理由。 本公司獨立董事之資格,應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二 條、第三條及第四條規定。

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• ↓ 總公司/冷軋廠:高雄市橋頭區芋寮路317號
• ▲ 熱軋廠:高雄市岡山區興隆街576號
• ▲ 酸鍍廠:高雄市小港區沿海三路24號
• ↓ 鋼管廠(大發廠區):高雄市大寮區大發工業區華中路18號
• ▲ 鋼管廠(鹿港廠區):彰化縣鹿港鎮鹿工路42號

The mark of responsible forestry 本刊物内頁採用FSC認證紙張與環保耗材印製