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CHUNG HUNG — AGM Information 2024
Jul 8, 2024
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AGM Information
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請股東多加利用 「股東e服務」 電子投票行使表決權。
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100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線:(02)23892999 證券代號:2014
網址:h t t p s : / / w w w . k g i . c o m . t w
營業時間:週一~週五9:00~17:00
戶號:
320
戶號 戶名
原 登 記
銀行帳號
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票
原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、 本登記表請填妥蓋章後於113年6月26日113年6月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
後親自領取或採郵寄方式辦理。
320 320
委 託 書
一一三年股東常會
出席通知書
時間:113年6月26日(星期三)上午九時三十分
地點: 高雄市橋頭區新興路70號
(高雄市立橋頭國中活動中心) 成。
股東戶號:
股東戶名:
普 通 股 股 數:
※ 出席通知書及委託書
二者均簽名或蓋章者
視為親自出席,但委 此 致
託書由股東交付徵求
人或受託代理人者視
為委託出席 授權日期113年 月 日
徵求場所
及 人 員:
簽 章 處
請
沿
虛
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先
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再
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一
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紀念品領取須知請詳背面第五聯及第六聯。
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國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 3 0 4 號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)
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股東 台啟
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凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定 外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理
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320 現金股利領取方式登記表
請蓋原留印鑑
戶號 戶名
原 登 記
銀行帳號
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
現記記
金表表
股填填
利寫寫
領說說
取方明詳方明詳明詳詳 新變更變更更 匯款領取款領取領取取
式下下 登
登列列 記
第
二
聯
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委 託 書 使 用 規 則 摘 要 -
一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代 理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為 親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視為委託出席。 -
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。 -
三、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。 -
四、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託 書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人 為限。
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現金股利領取方式登記表
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320
-
五、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章 方式代替之。 -
一、 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東,請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。 -
二、 無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者,不須將此登記表寄回。 -
三、 如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者,一律依 原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。 -
六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構:凱基證券股份有限公司股務代理部(臺北市重 慶南路一段二號五樓)。 -
四、 本登記表請填妥蓋章後於113年6月26日113年6月26日前寄達凱基證券股份有限公司。 -
五、 現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書,並請蓋妥原留印鑑 後親自領取或採郵寄方式辦理。 -
七、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二 日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 -
六、 貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事,請提供新帳號予本公司股務代理機構。
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委託人(股東) 編號
320 320
委 託 書 股東戶號 簽名或蓋章
一一三年股東常會
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫, 持有股數
出席通知書 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司113年6月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或名稱
時間:113年6月26日(星期三)上午九時三十分
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與
地點: 高雄市橋頭區新興路70號 意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊
(高雄市立橋頭國中活動中心) 成。 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號: 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報告:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號
股東戶名: 2.承認本公司112年度盈餘分配案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.選舉第十六屆董事7人(含獨立董事3人)。 姓名或名稱
4.解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制:
普 通 股 股 數: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,
但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應 戶 號
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
姓名或名稱
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,
※ 出席通知書及委託書 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號
二者均簽名或蓋章者
視為親自出席,但委 此 致 或統一編號
託書由股東交付徵求
人或受託代理人者視 113-1 住 址
為委託出席 授權日期113年 月 日
徵求場所
及 人 員:
簽 章 處
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指派書
茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司民國一一三年六月二十六日
股東常會,依法行使一切股東權利。
此致
法人股東蓋章:
中華民國 113 年 月 日
一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月26日
| 序 號 |
徵求人 | 委任股東 | 擬 支 持 董 事 被選舉人名單 |
董事被選舉人 之經營理念 |
徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金證券 股份有限公司 (簡稱: 「永豐金」, 「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」, 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永豐金證券(股)公司」, 「永丰金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」) |
中國鋼鐵 股份有限 公司 負責人: 翁朝棟 |
董事被選舉人名單: 1. 中國鋼鐵股份有 限公司 代表人:王錫欽 2. 中國鋼鐵股份有 限公司 代表人:曾貴松 3. 中國鋼鐵股份有 限公司 代表人:李家丞 4. 中國鋼鐵股份有 限公司 代表人:黃崑濱 |
靈活迎變、 精實效率、 開發利基、 創造價值 |
(一)徵求人徵求場所: 永豐金證券股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓(右側門) (二)代為處理徵求事務者: 1.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-23352 2. 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 3.聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 【全台各徵求場所請電洽各徵求公司】 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】 |
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註: 1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free. sfi.org.tw/)查詢。
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依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。
一一三年股東常會開會通知書
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一、 本公司訂於中華民國一一三年六月二十六日(星期三)上午九時三十分,假高雄市橋頭區新興路70號(高雄市立橋頭國中活動中心),召開一一三年股東常會,
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會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報 告。(二)承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報告。2.承認本公司112年度盈餘分配案。(三)選舉事項:選舉第十六屆董事7人(含獨立董事3 人)。(四)其他議案:解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制。(五)臨時動議。
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二、本公司112年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利:0.1元/股。
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三、 本公司113年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制,候選人名單:董事:中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽、中國鋼鐵股 份有限公司代表人:曾貴松、中國鋼鐵股份有限公司代表人:李家丞、中國鋼鐵股份有限公司代表人:黃崑濱、獨立董事:李玲玲、孫明德、蔡維哲;有關 候選人其學經歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
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四、 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會 相關資料(含存託憑證資料)】,請股東輸入公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
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五、 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開 始報到時間:上午九時,報到處地點同會議地點), 如委託代理人出席,請於第三聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應 於開會五日前送達本公司 股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出 席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
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六、 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
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七、 依證券交易法第26條之2規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為 之。」,故不另寄發。
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八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月25日至113年6月23日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股 東會電子投票平台【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明投票。
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九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
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十、 股東會紀念品(7-11商品卡100元)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 領取方式:
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本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於113年5月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw),查 詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
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於113年5月25日至113年6月23日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於113年7月4日至113年7月8日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明 文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路 一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
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3.除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。
此 致 貴股東
董事會 敬啟