CHUNG HUNG — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/27	發言時間	14:53:38
發言人	李建輝	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/27
說明	1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區新興路70號 (高雄市立橋頭國中活動中心)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。 (2)承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第十六屆董事7人（含獨立董事3人）。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 股東會召開日期:113年06月26日(星期三)上午9時30分正。 受理股東提名及提案期間為:113年04月15日至113年04月24日。 受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.