CHUNG HUNG — AGM Information 2022

May 5, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/05	發言時間	16:17:24
發言人	羅嘉文	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議-新增召開111年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/05
說明	1.董事會決議日期:111/05/05 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告。 (2)承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。【新增】 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。【新增】 (3)解除劉敏雄董事、曾貴松董事及李文周董事競業禁止之限制。【新增】 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: 股東會召開日期:111年06月24日(星期五)上午9時30分正。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.