CHUNG HUNG — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

1 0 0 5 0 2 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 股務代理機構 凱基證券股份有限公司股務代理部 股務語音專線：(02)23892999，證券代號：2014 請 網址：https://www.kgieworld.com.tw 沿 營業時間：週一∼週五9 ：0 0 ∼1 7 ：0 0 虛 線 先 摺 再 撕 第 一 聯 戶號：

開會通知書 請即拆閱

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地 請 點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 國 內 沿 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第1 3 0 4 號 再 國 內 郵 簡 撕 無法投遞請退回原處 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啟

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凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料， 除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的 及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人 資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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320

第 ※ 320 二 出者徵 110-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 聯 席視求 本股東決定親自出席民國一一○年六月二十四日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 通為 人 知親 或 此 致 書自 受 及出 託 委席 託，代 股東戶號 書但理 二委人 股東戶名 者託 者 (親自參加股東會請簽名或蓋章) 均書 為 普通股股數 簽由 中華民國一一○年 月 日 委 名股 託 或東 蓋交出 章付席 ※股東會紀念品(棘輪螺絲起子工具組)，領取方式及地點，請詳第六聯第九項說明。 110-1 320 現金股利領取方式登記表 第 現金股利領取方式登記表 320 三 現金記表 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請填寫銀 聯 股填 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記行帳號並以股東本人帳號為限。 利寫 原登記 表寄回。 領說 銀行帳號 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增） 取方明詳 新變 匯款領 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。 式右 更登 取 茲同意本人每年度現金股 四、本登記表請填妥蓋章後於110年6月24日前寄達凱基證券股份 登列 記 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 有限公司。 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取 通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

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股東印鑑卡 320
印 戶號 戶 電 話
鑑
姓名
卡填 國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利﹐轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
地
寫 留
需 身分證號碼 通 存
知
詳 訊 印
出 生 日 期
右 處 鑑
列
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，
其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
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印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑 (未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書 由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正 反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿 十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)一份 寄回，以保障您權益之行使。

二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行 訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

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110.04.29

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第
四
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一 二 委託人（股東） 編號 第 委 託 書 320 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 禁 發 保 十 五 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 止 現 結 萬 聯 為本股東代理人，出席本公司110年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 交 違 算 元 姓名或名稱 利： 付 法 所 ， □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 現 取 檢 檢 徵 求 人 簽名或蓋章 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 金 得 舉 舉 或 及 ， 電 視為對各該議案表示承認或贊成。 其 使 經 話 戶 號 1.本公司109年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他 用 查 ： 2.本公司109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利 委 證 姓名或名稱 ○ 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益 託 屬 二 之 書 實 受託代理人 簽名或蓋章 4.選舉第15屆董事。 價 ， 者 二 5.解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 購 可 ， 五 戶 號 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 委 檢 最 四 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託 附 高 七 姓名或名稱 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 書 具 給 三 行 體 予 七 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 為 事 檢 三 此 致 。 證 舉 三 或統一編號 。 向 獎 授權日期 110 年 月 日 集 金 住 址

徵求場所及人員簽章處：

一一○年股東常會開會通知書

第 一、本公司訂於中華民國一一○年六月二十四日(星期四)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站 出口)，召開一一○年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業暨財務報告。2.審計委員會審查本公司109年度決算表 六 冊報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司109年度第二期無擔保普通公司債發行情形。5.修訂本公司「董事會議事規則」 部分條文。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議 聯 事規則」部分條文。(四)選舉事項：選舉第15屆董事。(五)其他議案：解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。

二、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利0.3元/股(即每股盈餘分配0.3元)。

三、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單：董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉敏雄、中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁 朝棟、中國鋼鐵股份有限公司代表人：曾貴松、中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃凱民；獨立董事：李玲玲、邱鑄山、蔡憲唐，投資人如欲查 詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw) 查詢。

• 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書 /年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份， 如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到 (受理股東開始報到時間上午九時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北巿重慶南路一段2號5樓)辦理委託出 席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日 前，以公告方式為之」，故不另寄發。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至110年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

八、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 九、股東會紀念品-棘輪螺絲起子工具組（紀念品數量不足時，將以等值禮品代替）發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式： 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月24日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請 參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於110年5月25日至110年6月21日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於110年6月28日至110年6月30日(例假日除外)攜帶出席 通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公 司股務代理部領取紀念品，領取地點如下: 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 ※紀念品領取時間：上午9:00至下午5:00 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 電話：07-2238792 ※紀念品領取時間：上午9:00至下午4:00

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

110-1

委託書使用規則摘要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理 人，應依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司 印發之委託書用紙，且一股東以出具一 委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並 應由委託人親自填具徵求人或受託代理 人姓名。但信託事業或股務代理機構受 委託擔任徵求人，及股務代理機構受委 任擔任委託書之受託代理人者，得以當 場蓋章方式代替之。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股 東會時，攜帶身份證明文件，以備核 對。 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部（臺北市重慶南路一段二號 五樓）。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

董事會

敬啟