CHUNG HUNG — AGM Information 2021

May 3, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/03	發言時間	16:22:09
發言人	羅嘉文	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議-新增召開110年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/03
說明	1.董事會決議日期:110/05/03 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業暨財務報告。 (2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司109年度第二期無擔保普通公司債發行情形。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第十五屆董事7人（含獨立董事3人）。 8.召集事由五、其他議案: （1）解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制。【新增】 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 股東會召開日期:110年06月24日(星期四)上午9時30分正。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.