CHUNG HUNG — AGM Information 2020

Apr 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/30	發言時間	13:31:31
發言人	羅嘉文	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議-新增召開109年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.董事會決議日期:109/04/30 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業暨財務報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。【新增】 (5)本公司109年度第一期無擔保普通公司債發行情形。【新增】 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文。【新增】 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案: 擬解除翁董事朝棟、劉董事敏雄及黃董事凱民競業禁止之限 制。【新增】 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項: 股東會召開日期:109年06月24日(星期三)上午9時30分正。 受理股東提案時間:109年04月20日至109年04月29日。 受理股東提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.