CHUNG HUNG — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

請 國 內 沿 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第1 3 0 4 號 再 國內郵簡 撕 無法投遞請 退回原寄件處

~~中~~ 鴻

1 0 0 4 4 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 台北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 股務代理機構 凱基證券股份有限公司股務代理部 股務語音專線：(02)23892999，證券代號：2014 網址：http://www.kgieworld.com.tw 營業時間：週一∼週五9 ：0 0 ∼1 7 ：0 0

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 第 一 聯 戶號：

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股東台啟

開會通知書請先拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料， 除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的 及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人 資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

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第 ※ 320
二 出者徵 108-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
聯 席視求
本股東決定親自出席民國一○八年六月二十六日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
通為
人
知親
或 此 致
書自
受
及出
託
委席
託，代 股東戶號
書但理
二委人 股東戶名
者託
者 (親自參加股東會請簽名或蓋章)
均書
為 普通股股數
簽由 中華民國一○八年 月 日
委
名股
託
或東
蓋交出
章付席
※股東除於101年6月7日前委託徵求人出席及代領紀念品外，股東常會紀念品(毛巾組)於101年6月11日至101年6月13日在大華證券 ※本次股東常會恕不發放紀念品。
股務代理部或開會當日會議結束前會場領取，會後恕不郵寄及補發。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之) 108-1
320 現金股利領取方式登記表
第 現金股利領取方式登記表 320
三 現記 請蓋原留印鑑 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填
金表 戶號 戶名 寫並以股東本人帳號為限。
聯 股填 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
利寫 原登記 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本登記表者，一
領說 銀行帳號 律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
取明 新 匯 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 四、本登記表請填妥蓋章後於108年6月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
方詳 變 款領 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並
式右 更登 取 茲同意本人每年度現金股 請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。
登列 記 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。
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股東印鑑卡 320
印 戶號 戶 電 話
鑑 姓名 印鑑卡填寫須知
卡填 國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利﹐轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 貴股東惠鑒：一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年
寫 地 留 股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印
需知 身分證號碼 通 存 留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年
詳 出 生 日 期 訊 印 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請股東得以戶口名簿影本代替)一份寄回，以保障您權益之行使。於原處自行訂正並
右 處 鑑 加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
列 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，
其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
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108.05.09

~~中~~ 鴻

第 四 聯

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一
二 委託人（股東） 編號
320 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
禁 發 保 五
止 現 結 萬
交 違 算 元 姓名或名稱
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
徵 求 人 簽名或蓋章
金 得 舉 舉
或 及 ， 電
戶 號
其 使 經 話
他 用 查 ：
利 委 證 姓名或名稱
○
益 託 屬
二
之 書 實 受託代理人 簽名或蓋章
價 ， 者 二
購 可 ， 五 戶 號
委 檢 最 四
託 附 高 七
姓名或名稱
書 具 給 三
行 體 予 七
身分證字號
為 事 檢 三
。 證 舉 三 或統一編號
。
向 獎
集 金 住 址
(
)
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書

託

委 託 書 320 第 五 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司108年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 聯 利：

• □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

• □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。

• (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

• 1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表：

• (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

• 2.承認本公司107年度盈餘分配案：

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

• 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文：

• 4.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

• 7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

• 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

• 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 授權日期 108 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

108-1

一○八年股東常會開會通知書

委託書使用規則摘要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人 代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。

第 一、本公司訂於中華民國一○八年六月二十六日(星期三)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏 六 南訓練教室，捷運R17世運站出口)，召開一○八年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業暨 財務報告。2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。4. 聯 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認及討論事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司107年度盈餘分配案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。4.修訂本公司「董事選舉 辦法」部分條文。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分 條文。7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(三)臨時動議。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委 託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託 一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住 址。 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事 業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數 之百分之三。

二、本公司107年度盈餘分配案業經董事會決議如後：預擬配發現金股利0.1元/股。

三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)， 於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間上午九時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席， 請於第五聯委託書上簽名或蓋章，辦理委託出席，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日 前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北巿重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席 證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超 過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理 之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦 不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託 人填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者，得當場以蓋 章方式代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時， 攜帶身份證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計 算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 (台北巿重慶南路一段二號五樓)。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指 派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常 會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。

五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月27日至108年6月23日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明投票。

六、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於1 0 8 年5 月2 4 日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

八、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致

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貴股東

董事會 敬啟