CHUNG HUNG — AGM Information 2019

May 2, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/02	發言時間	15:00:51
發言人	羅嘉文	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議-新增召開108年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/02
說明	1.董事會決議日期:108/05/02 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業暨財務報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。【新增】 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (2）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 【新增】 (3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。【新增】 (4）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 【新增】 (5）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 【新增】 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項: 股東會召開日期:108年6月26日(星期三)上午9時30分正。 受理股東提案提名時間:108年4月19日至108年4月29日。 受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.