CHUNG HUNG - AGM Information 2018

中鴻鋼鐵股份有限公司

第一案董事會提

案由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

議決：

第二案董事會提

案由：擬具本公司 106 年度盈虧撥補案，提請承認。說明：

一、依公司法第 228 條及本公司章程第 28 條之 1 規定辦理。
二、本公司 106 年年初待彌補虧損餘額為 4,581,010,484 元，因採用 IAS19 產生確定福利之精算損失而調減保留盈餘 109,039,081 元，調整後待彌補虧損餘額為 4,690,049,565 元，加上 106 年度稅後淨利 2,606,272,791 元後， 106 年年底待彌補虧損餘額為 2,083,776,774 元。
三、本公司擬訂之 106 年度盈虧撥補表如下：

單位：新台幣元項目金額年初待彌補虧損餘額 (4,581,010,484) 確定福利計畫再衡量數認列於保留 (109,039,081) 盈餘調整後待彌補虧損餘額 (4,690,049,565) 106 年度稅後淨利 2,606,272,791 年底待彌補虧損餘額 (2,083,776,774)

董事長：韓義忠經理人：李聰昌會計主管：李佩瑜

議決：

第三案董事會提

案由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請公決。

說明：

一、依金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 最新發布修正「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，辦理本辦法修訂。
二、修訂內容說明如下：
一
( ) 依據金管會「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條第六項規定，本辦法第三條第三項增訂獨立董事候選人，若已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者，應予規範事項。
( 二 ) 依實務作業，董事選舉票列印時，公司戳章已套印，非另外蓋章，故修訂本辦法第五條第一項。
( 三 ) 依實務作業，董事選舉時，計票員由本公司股務代理機構工作人員擔任，該工作人員不具股東身分，故修訂本辦法第八條。
三、修訂條文對照表暨修訂前全條文詳附件。

議決：

第四案董事會提

案由：選舉本公司第十四屆董事 7 人（含獨立董事 3 人），提請公決。說明：

一、本（第十三）屆董事 7 人（含獨立董事 3 人）於 107 年 06 月 25 日任期屆滿，議程面改選第十四屆董事 7 人（含獨立董事 3 人），任期 3 年，自 107 年 6 月 22 日至 110 年 6 月 21 日止。
二、本屆董事選舉採用候選人提名制，候選人名單詳附件，請股東自名單中選任之。

議決：

第五案董事會提

案由：解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制，提請公決。說明：

司並擔任其董事或經理人之行為，提請股東會同意，如本公司新選任之第十四屆董事 ( 如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派代表人 ) 有前開情事時，同意解除其競業禁止之限制。董事候選人兼任其他公司相關之職務，詳如附件。