CHUNG HUNG — AGM Information 2018

Jul 3, 2018

請 國 內 沿 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第1 3 0 4 號 再 國內郵簡 撕 無法投遞請 退回原寄件處

1 0 0 4 4 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 台北郵局第1 1 9 7 3 號信箱(郵寄專用信箱) 股務代理機構 凱基證券股份有限公司股務代理部 股務語音專線：(02)23892999，證券代號：2014 請 網址：http://www.kgieworld.com.tw 沿 營業時間：週一∼週五9 ：0 0 ∼1 7 ：0 0 虛 線 先 摺 再 撕 第 一 聯 戶號：

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股東台啟

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集保結算所「股東e票通」
開會通知書請先拆閱 電子投票
www.stockvote.com.tw
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~~中~~ 鴻

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320
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第 ※
二 出者徵 107-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
聯 席視求
本股東決定親自出席民國一○七年六月二十二日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
通為
人
知親
或 此 致
書自
受
及出
託
委席
託，代 股東戶號
書但理
二委人 股東戶名
者託
者 (親自參加股東會請簽名或蓋章)
均書
為 普通股股數
簽由 中華民國一○七年 月 日
委
名股
託
或東
蓋交出
章付席
※股東除於101年6月7日前委託徵求人出席及代領紀念品外，股東常會紀念品(毛巾組)於101年6月11日至101年6月13日在大華證券股東常會紀念品(臺灣美印象收納禮盒∼皂到幸福)領取方式及地點，請詳第六聯第九項說明。
股務代理部或開會當日會議結束前會場領取，會後恕不郵寄及補發。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)
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107-1

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第
三 印鑑卡填寫須知 107年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月22日
聯 貴股東惠鑒：一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加 序號 徵求人 委任股東 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 代為處徵求場所名稱或所委託理徵求事務者名稱
蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢
(一)徵求人徵求場所:
附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有 永豐金證券股務代理部
身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)一份寄回，以保障您權益之行使。 電話：(02)2381-6288
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋原留印鑑，俾 永豐金證券 地址：台北市重慶南路一段2號1樓
憑更改存檔資料。 股份有限公司
三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。 （簡稱： 中負 1.中國鋼鐵 (二)代為處理徵求事務者：
「永豐金」, 國責 股份有限公司 1.全通事務處理(股)公司全省徵
「永丰金」,「永豐金證」, 鋼人 2.中國鋼鐵代表人：翁朝棟 求場所電話：(02)2521-2335
「永丰金證」, 鐵： 股份有限公司 靈活迎變、 地址：台北市大安區敦化南路2
股東印鑑卡 320 「永豐金証」, 股翁 代表人：韓義忠 精實效率、 段11巷22號
戶號姓名 戶 電 話 1 「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」, 份有朝棟 3.中國鋼鐵股份有限公司 開發利基、創造價值 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所電話：(02)2388-8750
國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利﹐轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 「永豐金證券(股)公司」, 限 4.中國鋼鐵代表人：李聰昌 地址：台北市中正區博愛路80號B1
身分證號碼 地通 留存 「永丰金證券「永豐金証券(股)公司」, 公司 股份有限公司代表人：劉敏雄 3.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所電話(02)2382-5390
(股)公司」）
訊 印 地址:台北市襄陽路6號3樓
出 生 日 期
處 鑑 【限徵求1,000股(含)以上】
【各徵求場所得視徵求情況提早結束徵求】
s 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
107.04.27
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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第
四
聯
一
二 委託人（股東） 編號
第 委 託 書 320 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
禁 發 保 五
五 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 止 現 結 萬
聯 為本股東代理人，出席本公司107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 交 違 算 元 姓名或名稱
利： 付 法 所 ，
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 現 取 檢 檢 徵 求 人 簽名或蓋章
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 金 得 舉 舉
或 及 ， 電
視為對各該議案表示承認或贊成。 其 使 經 話 戶 號
1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他 用 查 ：
2.承認本公司106年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利 委 證 姓名或名稱
○
3.討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益 託 屬 二
之 書 實 受託代理人 簽名或蓋章
4.選舉第14屆董事。
價 ， 者 二
5.討論解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 購 可 ， 五 戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 委 檢 最 四
不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託 附 高 七
姓名或名稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 書 具 給 三
行 體 予 七
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號
為 事 檢 三
此 致 。 證 舉 三 或統一編號
。
向 獎
授權日期 107 年 月 日 集 金 住 址
徵求場所及人員簽章處： 107-1
一○七年股東常會開會通知書 委託書使用規則摘要
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人
第 一、本公司訂於中華民國一○七年六月二十二日(星期五)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)，召開一○七 代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者
年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業暨財務報告。2.審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司與鴻立鋼鐵股份有限公司 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受
六 合併案報告。4 .訂定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(二)承認、討論及.訂定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(二)承認、討論及.訂定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(二)承認、討論及 託代理人者視為委託出席。
選舉事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司106年度盈虧撥補案。3.討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。4.選舉第14屆董 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公
聯 二、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單：董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人：韓義忠、中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟、中國鋼鐵股事。5.討論解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制。(三)臨時動議。事。5.討論解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制。(三)臨時動議。 開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
份有限公司代表人：李聰昌、中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉敏雄；獨立董事：李玲玲、邱鑄山、蔡憲唐，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙
資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與
三、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各
事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。 項議案之意見。
四、依公司法第一六五條規定，自民國107年4月24日至107年6月22日停止辦理股票過戶登記。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委
五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為 託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託
之」，故不另寄發。 一人為限。
六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間上午九時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，辦理委託出席，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事址。
應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北巿重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身 業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數
分證明文件逕至會場申請補發。 之百分之三。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日至107年6月19日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超
商憑證、證券暨期貨共用憑證、政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明 過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理
投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行 之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦
使之表決權為準。 不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託
人填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或
九、股東會紀念品(臺灣美印象收納禮盒∼皂到幸福)領取方式（本年度發放期間紀念品若有不足，將發放紀念品兌換券因應，詳細領取時間與地點將另行於紀念品兌 股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構
換券上載明之。） 受委任擔任委託書之受託代理人者，得當場以蓋
1.本公司股東常會紀念品發放原則為「股東持股不限股數，均予發放紀念品」。 章方式代替之。
2.如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月22日上傳至證基會網址(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，
載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人。由其轉交股東。(各徵求場所得視徵求情況提早結束徵求) 攜帶身份證明文件，以備核對。
3.採電子方式行使表決權之股東(107年5月23日至107年6月19日有上網投票且投票成功者)，可於107年6月25日至107年6月27日(例假日除外)持開會通知書或身分 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計
證明文件至凱基證券股份有限公司股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下: 算。
台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 ※紀念品領取時間：上午9:00至下午5:00 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部
高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 電話：07-2238792 ※紀念品領取時間：上午9:00至下午4:00 (台北巿重慶南路一段二號五樓)。
※除以上領取方式外，本公司僅於股東會會場發放紀念品。開會當日請持開會通知書第三聯正本領取紀念品。開會當日需出示身分證明文件方能補發開會通知 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指
書。紀念品發放至會議結束為止。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。 派書。
此 致 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或
貴股東 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東
會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
董事會 敬啟 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
(
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第 四 聯

• 第 一、本公司訂於中華民國一○七年六月二十二日(星期五)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)，召開一○七 年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業暨財務報告。2.審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司與鴻立鋼鐵股份有限公司

• 六 合併案報告。4 .訂定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(二)承認、討論及.訂定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(二)承認、討論及.訂定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(二)承認、討論及 選舉事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司106年度盈虧撥補案。3.討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。4.選舉第14屆董

• 聯 二、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單：董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人：韓義忠、中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟、中國鋼鐵股事。5.討論解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制。(三)臨時動議。事。5.討論解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制。(三)臨時動議。 份有限公司代表人：李聰昌、中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉敏雄；獨立董事：李玲玲、邱鑄山、蔡憲唐，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開 資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。

• 三、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董 事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。