CHUNG HUNG — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/22	發言時間	15:15:41
發言人	羅嘉文	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/22
說明	1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業暨財務報告。 (2)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。 (3)本公司與鴻立鋼鐵股份有限公司合併案報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」。 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司106年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第14屆董事七席(含獨立董事三席)。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 股東會召開日期:107年6月22日(星期五)上午9時30分正。 受理股東提案提名時間:107年4月18日至107年4月27日。 受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.