CHUNG HUNG — AGM Information 2017

Jul 6, 2017

請 國 內 沿 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第1 3 0 4 號 再 國內郵簡 撕 無法投遞請 退回原寄件處

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1 0 0
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第1 1 9 7 3 號信箱(郵寄專用信箱)
股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
股務語音專線：(02)23892999，證券代號：2014
請 網址：http://www.kgieworld.com.tw
沿 營業時間：週一∼週五9 ：0 0 ∼1 7 ：0 0 國 內
虛
線 郵資已付
先
摺 台北郵局許可證
再 台北字第1 3 0 4 號
撕 國內郵簡
第
一 無法投遞請
退回原寄件處
聯
戶號：
股東台啟
集保結算所「股東e票通」
開會通知書請先拆閱 電子投票
www.stockvote.com.tw
中 鴻
第 ※ 320
二 出者徵 106-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
聯 席視求
本股東決定親自出席民國一○六年六月二十三日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
通為
人
知親
或 此 致
書自
受
及出
託
委席
託，代 股東戶號
書但理
二委人 股東戶名
者託
者 (親自參加股東會請簽名或蓋章)
均書
為 普通股股數
簽由 中華民國一○六年 月 日
委
名股
託
或東
蓋交出
章付席
※股東除於101年6月7日前委託徵求人出席及代領紀念品外，股東常會紀念品(毛巾組)於101年6月11日至101年6月13日在大華證券※本次股東常會恕不發放紀念品。
股務代理部或開會當日會議結束前會場領取，會後恕不郵寄及補發。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之) 106-1
第
三 印鑑卡填寫須知 106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年06月23日
聯 貴股東惠鑒：
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加 序號 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢
附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有 凱基證券股份有限公司
身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)一份寄回，以保障您權益之行使。 徵求場所地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋原留印鑑，俾 代表號：02-2389-2999
高雄市苓雅區中正二路74號12樓
憑更改存檔資料。
代表號：07-2238792
三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。
聯洲企管顧問股份有限公司
全省徵求場所
凱基證券股份有限公司 (02)2382-5390
(簡稱：凱基證/凱基証/
股東印鑑卡 320 1 凱基證券/凱基証券/凱基 長龍會議顧問股份有限公司
戶號 戶 電 話 證卷/凱基証卷) 全省徵求場所
姓名 (02)2388-8750
國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利﹐轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 全通事務處理股份有限公司
地 徵求場所地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
留 及全省營業據點
身分證號碼 通 存 代表號：02-2521-2335
訊 印 （徵求限1,000股(含)以上）
出 生 日 期 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
處 鑑 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利 公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
s 用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
106.04.11
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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第 四 聯

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一
二 委託人（股東） 編號
第 委 託 書 、 、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
禁 發 保 五
五 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東 止 現 結 萬
聯 代理人，出席本公司106年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交 違 算 元 姓名或名稱
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付 法 所 ，
現 取 檢 檢
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 徵 求 人 簽名或蓋章
金 得 舉 舉
視為對各該議案表示承認或贊成。 或 及 ， 電
戶 號
1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 其 使 經 話
2.承認本公司105年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 他 用 查 ：
利 委 證 姓名或名稱
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益 託 屬 ○
二
4.討論解除邱董事順得競業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之 書 實 受託代理人 簽名或蓋章
5.討論解除翁董事朝棟競業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 價 ， 者 二
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 購 可 ， 五 戶 號
委 檢 最 四
不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託 附 高 七
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 書 具 給 三 姓名或名稱
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 行 體 予 七 身分證字號
為 事 檢 三
此 致 。 證 舉 三 或統一編號
。
向 獎
住 址
授權日期 106 年 月 日 集 金
(
)
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徵求場所及人員簽章處：

106-1

一○六年股東常會開會通知書

第 一、本公司訂於中華民國一○六年六月二十三日(星期五)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中 六 油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)，召開一○六年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司105年 度營業暨財務報告。2. 審計委員會審查本公司105年度決算表冊報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」。4.訂定審計委員會審查本公司105年度決算表冊報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」。4.訂 聯 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.承定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.承 認本公司10 5年度營業報告書及財務報表5年度營業報告書及財務報表 案。2.承認本公司105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文。2.討論解除邱董事順得競業禁止之限制。3.討論解除翁董事朝棟競業禁止之限制。(四)臨時動議。 二、擬依公司法第二○九條第一項規定，提請股東會同意解除本公司邱董事順得兼任鴻立鋼鐵(股)公司董事及翁 董事朝棟兼任中國鋼鐵(股)公司董事長、中龍鋼鐵(股)公司董事、中貿國際(股)公司董事職務之解除競業禁 止。

三、依公司法第一六五條規定，自民國106年4月25日至106年6月23日停止辦理股票過戶登記。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於 開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間上午九時，報到地點同會議地點)，如委託代理人出席， 請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北巿重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收 到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

• 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月23日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月24日至106年6月20日止，須憑CA憑證(自 然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、政府憑證任一式)登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投 票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託 書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。

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九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

委託書使用規則摘要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

• 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不 得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三 人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍 外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之 受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件， 以備核對。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股 份有限公司股務代理部(台北巿重慶南路一段二號五樓)。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

貴股東

董事會

敬啟