CHUNG HUNG — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	15:18:20
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由: （一）報告事項： （1）本公司103年度營業暨財務報告。 （2）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 （二）承認及討論事項： （1）承認本公司103年度營業報告書及財務報表。 （2）承認本公司103年度盈虧撥補案。 （3）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 （4）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （5）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （6）討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 （7）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 （8）選舉本公司第13屆董事7人(含獨立董事3人)案。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 股東會召開日期:104年6月26日(星期五)上午9時30分正。 受理股東提案提名時間:104年4月23日至104年5月4日。 受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.