CHUNG HUNG — AGM Information 2015

May 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/06	發言時間	16:05:35
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	補充公告本公司104年股東常會新增討論議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/06
說明	1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由: （一）報告事項： （1）本公司103年度營業暨財務報告。 （2）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 （二）承認及討論事項： （1）承認本公司103年度營業報告書及財務報表。 （2）承認本公司103年度盈虧撥補案。 （3）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 （4）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （5）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （6）討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 （6）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 （7）選舉本公司第十三屆董事七人(含獨立董事三人)案。 （8）擬提請許可本公司董事兼任其他公司相關職務(新增)。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 股東會召開日期:104年6月26日(星期五)上午9時30分正。 受理股東提案提名時間:104年4月23日至104年5月4日(註:受理提案期間已截止， 無股東提案提名)。 本次討論董事競業禁止限制解除，係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其 代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意， 解除董事競業禁止之限制。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.