CHUNG HUNG - AGM Information 2015

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本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供


序號	1	發言日期	104/06/26	發言時間	16:23:41
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/26
說明	1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過本公司103年度盈虧撥補承認案。本公司一O三年初待彌補虧損餘額為5,281 ,959,356元，一O三年度因採用IAS19產生確定福利之精算損失而調減保留盈餘74,311,084元，調整後待彌補虧損餘額為 5,356,270,440元，加上一O三年度稅後淨利208,396,603元後，一O三年底待彌補虧損餘額為5,147,873,837元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)選舉本公司第十三屆董事七人（含獨立董事三人）。 (9)通過提請許可本公司董事兼任其他公司相關職務。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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