CHUNG HUNG — AGM Information 2014

Jul 24, 2014

請 國 內 沿 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第1 3 0 4 號 再 國內郵簡 撕 無法投遞請 退回原寄件處

~~中~~ 鴻

1 0 0 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 台北郵局第1 1 9 7 3 號信箱(郵寄專用信箱) 股務代理機構 凱基證券股份有限公司股務代理部 股務專線：(02)23892999(代表號)，證券代號：2014 請 網址：http://www.kgieworld.com.tw 沿 營業時間：週一∼週五9 ：0 0 ∼1 7 ：0 0 虛 線 先 摺 再 撕

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戶號： 集保結算所「股東e票通」 開會通知書請先拆閱 電子投票 www.stockvote.com.tw

股東台啟

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320
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※
出者徵 103-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
席視求
本股東決定親自出席民國一○三年六月二十三日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。
通為
人
知親或 此 致
書自
受
及出
託
委席
託，代 股東戶號
書但理
二委人 股東戶名
者託
者 (親自參加股東會請簽名或蓋章)
均書
為 普通股股數
簽由 中華民國一○三年 月 日
委
名股
託
或東
蓋交出
章付席
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103-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加 蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢 附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有 身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)一份寄回，以保障您權益之行使。

二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋原留印鑑，俾 憑更改存檔資料。

三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

凱基證券股務代理部受理股東委託出席股東常會地點 1.本公司委任凱基證券股務代理部擔任本次股東常會股東之受託 代理人。

2.貴股東若無法親自出席，如欲委託受託代理人出席股東常會 時，務請於 103年5月26日至103年6月17日 (例假日除外)於委託 書內之委託人欄簽名或蓋章，並於格式二，對各議案表示意見 後再行委託受託代理人出席股東會。 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓。 電話:02-23892999 每週一至週五上午9:00∼下午5:00 地址:高雄市一心二路21號1樓、3樓、4樓。電話:07-3362157 每週一至週五上午9:00∼下午4:00

股東印鑑卡 320 中鴻鋼鐵股份有限公司103年股東常會 戶號 戶 電 話 徵求人：盧美貞委託書徵求人彙總名單(限徵求1,000股以上) 姓名國籍/法定代理人姓名 籍 本股東凡領取股利﹐轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390 地 桃園縣桃園市文化街83號(南門市場) (03)333-2005 留 新竹市東區食品路114巷4號 (035)268-390 身分證號碼 通 存 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) (037)261-069台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 出 生 日 期 訊處 印鑑 台南市中西區民生路１段49號(南都照像器材行) (06)235-5452高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867彰化縣彰化市中山路２段885之2號1樓(金伍翔鋁門窗)(澳盛銀行對面)嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁)(04)720-1027(05)283-0079 屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小) (08)736-2512 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利 註：股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（http://free.sfi.org.tw/） 用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 查詢。

103.04.18

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1 1 9 7 3 （ ） 委託人（股東） 編號 委 託 書 320 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 格式一 格式二 一、茲委託 君 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 姓名或名稱 為本股東代理人，出席本公司103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列 （須由委託人親自填寫， 各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 不得以蓋章方式代替）為 1.承認本公司102年度營業報告書暨財務報表。 □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 本股東代理人，出席本公 2.承認本公司102年度盈虧撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 司103年6月23日舉行之股 3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶 號 4.討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文。□1.贊成□2.反對□3.棄權 東常會，代理本股東就會 5.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。□1.贊成□2.反對□3.棄權 議事項行使股東權利，並 6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。□1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或名稱 得對會議臨時事宜全權處 7.許可黃董事義江兼任鴻立鋼鐵股份有限公司及聯鼎鋼鐵股份有限公司董事長之解除 受託代理人 簽名或蓋章 理之。 競業禁止討論案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.許可黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司等八家公司董事長或董事職務之解除競 二、請將出席證（或出席簽到 業禁止討論案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶 號 卡）寄交代理人收執，如 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 因故改期開會，本委託書 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱 仍屬有效（限此一會 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 期）。 有效（限此一會期）。 身分證字號 此 致 此 致 或統一編號 住 址 授權日期103年 月 日 授權日期 103 年 月 日 請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

103-1

委託書使用規則摘要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與 親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

一○三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一○三年六月二十三日(星期一)上午九時三十分，假高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南 訓練教室，捷運R17世運站出口)，召開一○三年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司102年度營業暨財 務報告。2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司102年度營業報告書暨財務報 表。2.承認本公司102年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。2.討論修訂本 公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。4.討論修訂 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。5.許可黃董事義江兼任鴻立鋼鐵股份有限公司及聯鼎鋼鐵股份有限公 司董事長之解除競業禁止討論案。6.許可黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司等八家公司董事長或董事職務 之解除競業禁止討論案。(四)臨時動議。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切 實暸解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股 數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 二、擬依公司法第二○九條第一項規定，提請股東會許可本公司黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司、和貿國際股份 有限公司、CHUNG MAO TRADING(BVI)CORPORATION、CHUNG MAO TRADING(SAMOA)CORPORATION、上海綜貿國際貿易有 限公司、CHINA STEEL GLOBAL TRADING VIETNAM COMPANY LIMITED等六家公司董事長及 CSGT(SINGAPORE)PTE.,LTD.、CSGT INTERNATIONAL CORPORATION等二家公司董事職務之解除競業禁止。

• 三、依公司法第一六五條規定，自民國103年4月25日至103年6月23日停止辦理股票過戶登記。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間上午九時)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代 理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理 部(台北巿重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補 發。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其 受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股 數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於1 0 3 年5 月2 3 日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

• 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月24日至103年6月20日止，須憑CA憑證(自然人 憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證、政府 憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並 以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文 件，以備核對。

• 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

七、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

• 八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。

九、本次股東常會恕不發放紀念品。

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此 致

貴股東

董事會

敬啟