CHUNG HUNG — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/23	發言時間	15:05:45
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東常會日期:103/06/23 2.重要決議事項: (1)通過本公司102年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)通過本公司102年度盈虧撥補承認案。 本公司102年初待彌補虧損餘額為5,756,591,102元，加因採用TIFRS而調增保留盈餘 金額341,401,338元，調整後年初待彌補虧損餘額為5,415,189,764元，102年度因採用 IAS19產生確定福利之精算損失而調減保留盈餘6,126,246元，調整後待彌補虧損餘額為 5,421,316,010元，加上102年度稅後淨利139,356,654元後，102年底待彌補虧損餘額 為5,281,959,356元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過許可黃董事義江兼任鴻立鋼鐵股份有限公司及聯鼎鋼鐵股份有限公司董事長之 解除競業禁止。 (8)通過許可黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司等八家公司董事長或董事職務之 解除競業禁止。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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