CHUNG HUNG — AGM Information 2013

May 2, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/02	發言時間	17:51:20
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	補充公告本公司召開102年股東常會相關事宜-新增討論事項 (3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/02
說明	1.董事會決議日期:102/05/02 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由: （一）報告事項： （1）本公司101年度營業暨財務報告。 （2）監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 （3）採用IFRSs可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 （4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 （二）承認及討論事項： （1）承認本公司101年度營業報告書暨財務報表。 （2）承認101年度虧損撥補案。 （3）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 （4）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （5）討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無

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