Chunbo Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

천보/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	10:00
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제19기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제19기(2025.01.01 - 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관일부 변경의 건	전자주주총회, 독립이사 명칭변경, 감사위원 선출 강화 등
제3호의안	이사 선임의 건	사내이사 이근필 선임의 건
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근필	1970-12	3	신규선임	전)LG전자 개발연구원 전)LG디스플레이 구매팀장 현)천보 구매본부장