Chunbo Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

천보/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10:00
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명, 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 한상범 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 고병주 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 우동희 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 김동선 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 감사위원 한상범 선임의 건 (신규선임) 제4-2호 의안 : 감사위원 고병주 선임의 건 (신규선임) 제4-3호 의안 : 감사위원 우동희 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동선	1968-08	3년	신규선임	전) 동우화인켐 법무팀장 현) 천보 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상범	1983-02	3년	신규선임	전) 삼일회계법인 회계사 현) 대주회계법인 회계사	-
고병주	1963-10	3년	신규선임	전) 한화 환경안전팀장 현) 한강산업안전 이사	(주)천우켐 사내이사
우동희	1962-08	3년	신규선임	전) 동우화인켐 고문 현) 케미탑상사 대표	(주)케미탑상사 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상범	1983-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼일회계법인 회계사 현) 대주회계법인 회계사
고병주	1963-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한화 환경안전팀장 현) 한강산업안전 이사
우동희	1962-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 동우화인켐 고문 현) 케미탑상사 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31