Chunbo Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

천보/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	10:00
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2023년) 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상율	1961-10	3년	재선임	현 천보 대표이사
서자원	1962-08	3년	재선임	현 천보 대표이사
이동호	1964-07	3년	재선임	현 천보 CFO